湖北京山轻工机械股份有限公司
                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                         Stock Code : 000821



                证券代码：000821         证券简称：京山轻机       公告编号：2023-21


                 湖北京山轻工机械股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

       （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司
（以下简称“公司”或“京山轻机”）董事会召集，经公司十届董事会第十七次

会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。

       （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

       （四）会议时间：

       1.现场会议：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30。

       2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年

5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 5 月 15 日

09:15 至 2023 年 5 月 15 日 15:00；

       （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

       1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过


                                                                                      助力中国智造 成就世界品牌
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现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

        （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

        （七）出席对象

        1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

        于股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        2.公司董事、监事和高级管理人员。

        3.公司聘请的律师。

        4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        （八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武

汉京山轻机公司四楼会议室。

        二、会议审议事项

        （一）会议提案

        表一 本次股东大会提案
提案                                                                  该列打勾的栏目
                                               提案名称
编码                                                                      可以投票
100       总议案：除累积投票议案外的所有提案                                √
                              非累积投票提案
 1.00     《2022 年度董事会工作报告》                                           √
 2.00     《2022 年度监事会工作报告》                                           √
 3.00     《2022 年度报告和报告摘要》                                           √
 4.00     《2022 年度财务决算报告》                                             √
 5.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                                        √
 6.00     《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》                              √
 7.00     《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                              √
 8.00     《2022 年度利润分配预案》                                             √
 9.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                          √
10.00     《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》                              √
          累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数
11.00     非独立董事选举                                              应选人数：4 人
11.01         非独立董事李健                                                    √
11.02         非独立董事祖国良                                                  √
11.03         非独立董事方伟                                                    √
11.04         非独立董事周家敏                                                  √
12.00     独立董事选举                                                应选人数：3 人


                                                                      助力中国智造 成就世界品牌
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12.01        独立董事谭力文                                                    √
12.02        独立董事刘林青                                                    √
12.03        独立董事谈多娇                                                    √
13.00    监事选举                                                    应选人数：3 人
13.01        监事王浩                                                          √
13.02        监事胡恒峰                                                        √
13.03        监事严辉                                                          √

        （二）公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职，该述职作为 2022

年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

        特别说明事项：

        上述议案 6、7 涉及到公司关联交易事项，届时关联股东需回避表决。

        上述议案 9 属于特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

        上述议案 11、议案 12 和议案 13 采取累积投票方式选举董事和监事，其中

选举非独立董事 4 人，选举独立董事 3 人，选举监事 3 人，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东大会方可进行表决。

        本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

        三、本次股东大会现场会议登记事项

        1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行

登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持

本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书

面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字
样）。
        2.登记时间：2023 年 5 月 12 日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

                                                                     助力中国智造 成就世界品牌
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    3.登记地点：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机证券投资部。

    4.会议联系方式

    联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园

    邮编：430021

    联系电话（传真）：027—83320271

    联系人：陈文雯、朱玥雯

    5.其他事项

    会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1。

    附件 2 为股东代理人授权委托书（样式）




                                                       湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                                  董    事    会

                                                             二○二三年四月二十二日




                                                                               助力中国智造 成就世界品牌
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    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机

投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                                          填报
                对候选人 A 投 X1 票                                          X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                                          X2 票
                        …                                                    …
                      合     计                                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3


                                                                                     助力中国智造 成就世界品牌
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    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 5 月 15 日 09:15，结束时间

为：2023 年 5 月 15 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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    附件 2:股东代理人授权委托书（样式）

                                      授 权 委 托 书

    兹委托         先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有
限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码(营业执照号码) ：
    委托人股东账户：
    委托日期：2023 年       月         日
    本单位/本人对 2022 年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本
授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。
 提案编码                             议案内容                                赞成       反对        弃权
     100      总议案：除累积投票议案外的所有提案
      非累积投票提案
    1.00      《2022 年度董事会工作报告》
    2.00      《2022 年度监事会工作报告》
    3.00      《2022 年度报告和报告摘要》
    4.00      《2022 年度财务决算报告》
    5.00      《关于续聘会计师事务所的议案》
    6.00      《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    7.00      《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    8.00      《2022 年度利润分配预案》
    9.00      《关于修订<公司章程>的议案》
   10.00      《未来三年股东回报规划（2023-2025 年》
      累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的票数
   11.00      非独立董事选举                                                         应选人数：4 人
   11.01          非独立董事李健
   11.02          非独立董事祖国良
   11.03          非独立董事方伟
   11.04          非独立董事周家敏
   12.00      独立董事选举                                                           应选人数：3 人
   12.01          独立董事谭力文
   12.02          独立董事刘林青
   12.03          独立董事谈多娇
   13.00      监事选举                                                               应选人数：3 人
   13.01          监事王浩
   13.02        监事胡恒峰
   13.03        监事严辉

    被委托人签名：                                     被委托人身份证号码：

                                                                               助力中国智造 成就世界品牌
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委托书有效期限：
附注：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
                                                           委托人：
                                                          2023 年   月   日




                                                                          助力中国智造 成就世界品牌