湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
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独立董事 2022 年度述职报告
2022 年度，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定及《公司章程》的要求，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运
作，发挥了独立监督作用。在 2022 年的工作中，我们积极出席公司董事会和股
东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表
了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作
用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将我们 2022 年度履职情况述职如下：
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况
本报告期应 委托出席董
独立董事 现场出席董 以通讯方式参 缺席董事会 出席股东大
参加董事会 事会
姓名 事会次数 加董事会次数 次数 会次数
次数 次数
谭力文 1 0 1 0 0 0
李德军 4 2 2 0 0 2
谢获宝 5 2 3 0 0 3
刘林青 5 2 3 0 0 3
二、2022 年度发表独立意见的情况
审议机构及会 独立意见披 结论性
序号 发表独立意见的事项
议届次 露时间 意见
对公司使用银行承兑汇票和信用证支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的
十届董事会第
1 2022.01.29 独立意见 同意
十二次会议
对公司关于前期会计差错更正及追溯调
整的独立意见
十届董事会第 关于 2022 年度对外担保额度预计事项的
2 2022.03.04 事前认可意见 同意
十三次会议
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对变更回购股份用途的独立意见
对公司第三期员工持股计划相关事项的
十届董事会第
3 2022.03.04 独立意见 同意
十三次会议
关于 2022 年度对外担保额度预计事项的
独立意见
关于 2022 年度日常关联交易预计的事前
十届董事会第
4 2022.04.30 认可意见 同意
十四次会议
关于续聘会计师事务所的事前审核意见
对关联方资金往来和对外担保情况的专
项说明及独立意见
对续聘会计师事务所的独立意见
关于 2021 年度内部控制自我评价报告的
意见
对公司 2021 年度日常关联交易预计的独
十届董事会第 立意见
5 2022.04.30 同意
十四次会议 对 2021 年度利润分配预案的独立意见
关于开展外汇衍生品交易业务的独立意
见
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的独立意见
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的独立意见
对公司关联方资金往来和对外担保情况
的专项说明及独立意见
对公司关于独立董事任期届满离任暨补
十届董事会第 选独立董事的独立意见
6 2022.08.20 同意
十五次会议 对公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的独立意见
对公司 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的独立意见
对公司调整回购公司股份价格上限的
十届董事会第
7 2022.10.26 独立意见 同意
十六次会议
对公司关于会计政策变更的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督
和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有
股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的
合法权益。
（二）深入了解公司经营管理情况。2022 年度，我们积极保持同公司各分
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子公司、各部门的联系，利用董事会及股东大会现场会议机会，对公司进行实地
考察。并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需
经董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关
部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科
学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。对公司发生的关联交易进行
认真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易
审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
2023 年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责，重点关
注公司关联交易、对外担保、经营业绩等事项。加强与中小股东的联系，切实维
护全体股东特别是中小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分履行独立董事义务。
独立董事：
谭力文 李德军 谢获宝 刘林青
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董 事 会
二〇二三年四月二十二日
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