证券代码：000822      证券简称：山东海化        公告编号：2021-002


                         山东海化股份有限公司
             第七届监事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第
一次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件及短信方式下发给公司各
位监事。会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣
先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    关于公司监事会换届暨提名第八届监事会股东代表监事的议案
    鉴于第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，监事会决定进行换届。第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表
监事 3 名。经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）
推荐，监事会决定提名宋君荣先生、丁红玉女士、李进军先生为第八届监
事会股东代表监事候选人（简历附后）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会 2021 年第一次会议决议
    特此公告。




                                         山东海化股份有限公司监事会
                                                 2021 年 1 月 9 日


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附件：
                     股东代表监事候选人简历
    宋君荣，男，1962 年生，大学学历，教授级高级政工师。历任山东
海化集团人力资源部再就业中心主任，工会办公室副主任、主任，党政办
副主任、主任、党总支书记、纪委副书记等职，现任山东海化集团党委副
书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。
    丁红玉，女，1968 年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历
任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处
长、审计监察部部长，山东海化股份有限公司监事会主席，山东海化集团
投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监等职，现任山东海化集团总经
理助理、审计部部长，本公司监事。
    李进军，男，1970 年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集
团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，
山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，
山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海
化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海
化集团机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委委员、人力
资源部部长，本公司监事。
    上述股东代表监事候选人除在控股股东山东海化集团担任职务外，未
在其他单位兼任职务。上述候选人未持有本公司股份；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职
条件。


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