证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2021-007


                         山东海化股份有限公司
             第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
一次会议通知于 2021 年 1 月 17 日以电子邮件和短信方式发出。会议于
2021 年 1 月 27 日在 908 会议室召开，与会董事共同推举孙令波董事主持
本次会议，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了以下议案：
    1．关于选举公司第八届董事会董事长的议案
    会议以记名投票方式选举孙令波先生为公司第八届董事会董事长
（简历附后）。
    表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．关于聘任公司总经理的议案
    经董事长提名，董事会聘任王永志先生为总经理（简历附后）。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
    经董事长提名，董事会聘任杨玉华先生为董事会秘书，聘任江修红女
士为证券事务代表（简历附后）。


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    董事会秘书联系方式
    办公电话：(0536) 5329842          传    真：(0536) 5329879
    电子信箱：shandongyyh@163.com
    证券事务代表联系方式
    联系电话：（0536）5329931         传   真：（0536）5329879
    电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4．关于聘任公司副总经理的议案
    经总经理提名，董事会聘任袁发林、杨玉华及薛佩功三位先生为副总
经理（简历附后）。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    5．关于聘任公司财务总监的议案
    经总经理提名，董事会聘任魏鲁东先生为财务总监（简历附后）。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6．关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案
    会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员，名单如下：
    （一）董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
     主任委员：綦好东
     委    员：陈国栋    朱德胜
    （二）董事会提名委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
     主任委员：朱德胜
     委    员：孙令波    马东宁


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（三）董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
 主任委员：马东宁
 委    员：王永志   朱德胜
（四）董事会战略委员会由 5 名董事组成：
 主任委员：孙令波
 委    员：綦好东   丁忠民   迟庆峰   王永志
 表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第一次会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。




                             山东海化股份有限公司董事会
                                   2021 年 1 月 28 日




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附件：                      简       历


    孙令波，男，1973 年生，大学学历。历任潍坊市寒亭区区委机要局
科员，区委办公室文书、综合科副科长、副主任科员、副主任，区委副秘
书长，区保密局局长，寒亭区开元街道党工委副书记、办事处主任、党工
委书记，寒亭区区委常委、副区长等职，现任山东海化集团有限公司党委
书记，本公司董事长。
    王永志，男，1966 年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化
集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）热力电力分公司党政办主任
兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有
限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支书记、机关党委书记，
山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助
理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事、副总经理等职，现
任本公司董事、党委书记、总经理兼纯碱厂党委书记。
    袁发林，男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任山东海化
股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，
天祥化工厂副厂长，山东海化集团天星化工厂厂长、党总支书记，山东海
化股份有限公司羊口盐场副总经理等职，现任本公司副总经理兼羊口盐场
党委书记、总经理。
    魏鲁东，男，1970 年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集
团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，现任本公司董
事、财务总监。
    杨玉华，男，1969 年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司人
力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团工程部副经理


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等职，现任本公司董事会秘书、副总经理。
    薛佩功，男，1970 年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股
份有限公司氯化钙厂车间主任、生技科科长、副总工程师、厂长助理；山
东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、党委书记等职，现任本公司
副总经理。
    江修红，女，1975 年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化股
份有限公司证券部副科长、副经理等职，现任本公司证券事务代表、证券
部部长。
    目前，除孙令波先生在控股股东担任职务外，其他人员均未在本公司
以外的其他单位包括控股股东兼任职务。上述人员与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职
条件。




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