证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-026
山东海化股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2021 年 4 月 20 日 14:30
网络投票时间：2021 年 4 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况 5 365,259,013 40.8069%
其中：中小股东参会情况 4 4,210,135 0.4704%
现场会议出席情况 3 364,071,213 40.6742%
参加网络投票情况 2 1,187,800 0.1327%
1
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律
师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2020 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
2．2020 年度监事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
3．2020 年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
4．2020 年度财务决算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
5．2020 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中：中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
6．2021 年度日常关联交易情况预计
2
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中：中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
7.关于调整独立董事薪酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中：中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
8.关于向银行申请综合授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
9.关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中：中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
10.关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中：中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
3
11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
赞成股份占出席会议有效表决权股
表决结果
份总数的 2/3 以上，通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：郭恩颖、王智
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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