证券代码：000822       证券简称：山东海化      公告编号：2021-036


                         山东海化股份有限公司
               第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
四次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
董事。会议于 8 月 5 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会
议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1. 2021 年半年度报告（全文及摘要）
    报告期内，公司实现营业收入 252,146.73 万元，较上年同期增加了
46.39%，实现归属于母公司所有者的净利润 25,230.09 万元，同比扭亏为
盈。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021
年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2. 2021 年半年度利润分配预案
    经财务部门核算确认，公司 2021 年 1-6 月合并口径实现归属于母公
司所有者的净利润为 252,300,919.91 元，母公司口径为 254,986,417.68
元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的
利润为 469,841,976.08 元，母公司报表为 484,205,284.36 元（数据未经
审计）。




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    根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾公
司正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2021 年半年度利润
分配预案为：
    以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以
公积金转增股本。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3. 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
    鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原
料氯化钾构成关联交易，公司决定新增 2021 年度日常关联交易预计 5,000
万元。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关
于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4. 关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    公司决定于 2021 年 8 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。




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三、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．独立董事相关意见
特此公告。




                               山东海化股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 6 日




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