山东海化:山东海化关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-08-06
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-040
山东海化股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会 2021 年
第四次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》,决定召集召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有
关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间:2021 年 8 月 24 日(星期二)14:30
网络投票时间:2021 年 8 月 24 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00
-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日:2021 年 8 月 17 日(星期二)
7. 出席对象
1
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2021年8月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,
908 会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议事项
1. 2021 年半年度利润分配预案
2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
注:①以上议案中小股东单独计票;②议案 2 适用累积投票制;股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以
将所拥有的选举票数任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有
的选举票数。
(二)议案主要内容详见刊登在 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的山东海化
股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告(公告编号
2021-036)、山东海化股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议
公告(公告编号 2021-037)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
关于增补杨海丰先生为第八届
2.00 √
监事会股东代表监事的议案
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四、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。
(3)出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地
点办理登记,也可采用信函或传真方式登记。
2.登记时间
2021 年 8 月 23 日 9:00-11:00,14:00-16:00
3.登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流程
见附件二)。
六、其他事项
1.出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2.联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737
联系电话:0536-5329842 0536-5329931
传 真:0536-5329879
电子邮箱:hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人:杨玉华 江修红
七、备查文件
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1.第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2.第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
附件一:2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二:网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
4
附件一: 山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席 2021 年 8
月 24 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并
代为行使如下表决权:
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 议 案 名 称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票
应选人数 1 人 选举票数
提案
关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东
2.00 √
代表监事的议案
注:1.委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”;在议
案 2.00“选举票数”栏内,填写票数做出投票指示。
2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3.本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托书签发日期: 有效期限:2021 年 月 日至 月 日
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附件二: 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360822”,投票简称为“海化投票”。
2.填报表决意见
(1)议案 1.00 为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
(2)议案 2.00 为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的,其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下:
选举股东代表监事(提案 2,采用等额选举,应选人数为 1 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021 年 8 月 24 日的交易时间
即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所
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数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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