证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2022-017


                       山东海化股份有限公司
                 关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2022 年
第一次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》，决定
召集召开 2021 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021 年度股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律
法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    现场会议时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）14:30
    网络投票时间：2022 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6. 股权登记日：2022 年 4 月 8 日（星期五）
    7. 出席对象

                                       1
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
     于股权登记日2022年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
     二、会议审议事项
     （一）会议审议事项
                                                                    备注
    提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
    1.00         2021 年度董事会工作报告                             √
    2.00         2021 年度监事会工作报告                             √
    3.00         2021 年年度报告（全文及摘要）                       √
    4.00         2021 年度财务决算报告                               √
    5.00         2021 年度利润分配预案                               √
    6.00         2022 年度经营预算报告                               √
    7.00         关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案        √
    8.00         关于向银行申请综合授信额度的议案                    √
                 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综
    9.00                                                             √
                 合服务协议》的议案
    10.00        2022 年度日常关联交易情况预计                       √
    11.00        关于确定公司董事薪酬方案的议案                      √
    12.00        关于确定公司监事薪酬方案的议案                      √

     1. 议案主要内容详见刊登在 2022 年 3 月 25 日的中国证券报、证券
时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限
公司第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告（公告编号 2022-010）、

                                         2
山东海化股份有限公司第八届监事会 2022 年第一次会议决议公告（公告
编号 2022-011）等相关公告。
    2. 上述第 7、9、10、11、12 项议案中小股东单独计票；第 9、10
项议案关联股东山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）回避表
决。
    （二）听取独立董事 2021 年度述职报告
    三、会议登记方法
       1．登记方式
       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
    （3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地
点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
    2．登记时间
       2022 年 4 月 14 日 9:00－11:00,14:00－16:00
       3．登记地点
    山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
    4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
    5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
    山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
    联系电话：0536－5329842        0536－5329931
    传       真：0536－5329879


                                      3
    电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
    联 系 人：杨玉华     江修红
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
    五、备查文件
    1．第八届董事会 2022 年第一次会议决议
    2．第八届监事会 2022 年第一次会议决议
    特此公告。


    附件一：2021 年度股东大会授权委托书
    附件二：网络投票具体操作流程




                                   山东海化股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 25 日




                                   4
  附件一：
              山东海化股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书
             兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席 2022 年
    4 月 15 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行
    使如下表决权：
                                                           备注
    提案                                                              同   反   弃
                        提案名称                       该列打勾的栏
    编码                                                              意   对   权
                                                        目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票
    提案
   1.00       2021 年度董事会工作报告                       √
   2.00       2021 年度监事会工作报告                       √
   3.00       2021 年年度报告（全文及摘要）                 √
   4.00       2021 年度财务决算报告                         √
   5.00       2021 年度利润分配预案                         √
   6.00       2022 年度经营预算报告                         √
              关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬
   7.00                                                     √
              的议案
   8.00       关于向银行申请综合授信额度的议案              √
              关于公司与山东海化集团签订《相互提供产
   9.00                                                     √
              品及综合服务协议》的议案
  10.00       2022 年度日常关联交易情况预计                 √
  11.00       关于确定公司董事薪酬方案的议案                √
  12.00       关于确定公司监事薪酬方案的议案                √

注：1．委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
    2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
    3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）：              委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                          委托人股东账号：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
委托书签发日期：                        有效期限： 年 月 日至 年 月 日


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附件二：
                      网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
    2．填报表决意见
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会设置总议案，议案编码 100，股东对总议案进行投票视
为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 4 月 15 日的交易时间，
    即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15－15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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