证券代码：000822        证券简称：山东海化   公告编号：2022-011


                     山东海化股份有限公司
             第八届监事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第
一次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。
会议于 3 月 24 日在 908 会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席李
进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1．2021 年度监事会工作报告
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．2021 年年度报告（全文及摘要）
    经审核，董事会编制和审议《2021 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4．2021 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实
现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 604,699,392.58 元，母公司


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口径为 668,740,888.04 元。加年初未分配利润，提取法定盈余公积
31,911,945.35 元 , 并 扣 减 已 分 配 的 2021 年 半 年 度 现 金 红 利
98,460,111.86 元后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为
691,868,391.54 元，母公司报表为 767,587,697.51 元。
    根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正
常运营和可持续发展的资金需求，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：
    以 2021 年 12 月 31 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配现金 44,754,596.30 元；不以
公积金转增股本。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    5. 2022 年度经营预算报告
    本预算报告为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标，不代表 2022
年度盈利预测，受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响，存在不
确定性。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6．关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案
    公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务
及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中财务审计费 42 万元、内控审计费
21 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案



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    为保障生产经营稳定，结合实际情况，经双方协商一致，公司拟与控
股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》，该协议为框
架性协议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    8. 2022 年度日常关联交易情况预计
    公司预计 2022 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
351,320.00 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    9. 关于确定公司监事薪酬方案的议案
    根据相关规定，结合实际情况，公司拟定了监事薪酬方案。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    10. 2021 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内
部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规
划、业务发展的需要。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、准确、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    11. 2022 年度固定资产投资计划
    本计划为预算安排，与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在
具体实施中，可能存在投资计划的调整，能否完全实现存在不确定性。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    12．关于公司“十四五”发展规划的议案
    本规划是基于公司现阶段情况而制定的，所涉及的未来发展规划、目



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标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场
环境和公司经营情况等发生变化的情况下，存在调整的可能，能否完全实
现存在不确定性。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    13. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨
关联交易的议案
    公司决定以 3,028.05 万元的价格，向控股股东山东海化集团协议转
让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司 100%股权。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    以上第 1-9 项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届监事会 2022 年第一次会议决议
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司监事会
                                         2022 年 3 月 25 日




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