山东海化股份有限公司独立董事
     关于董事会 2022 年第一次会议部分审议事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作》及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立
的判断，现就第八届董事会 2022 年第一次会议部分审议事项发表独立意
见如下：
    1. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案
    公司已事先提供了该事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务和内控审计机构期间，能
够严格执行审计准则，遵守职业道德规范，出具的审计报告客观、公正，
反映了公司实际情况，保障了投资者的知情权，表现出了较高的执业水平。
续聘该事务所不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益，审议程序
符合有关法律法规的规定。
    我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务及内控审计机构，同意拟定的 2022 年度报酬，并同意提交 2021 年度
股东大会审议。
    2. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
    公司已事先提供了相关事项详细资料，并获得我们的事前认可。双方
签订《相互提供产品及综合服务协议》符合公司实际需求和利益，有利于
生产经营的稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该
事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定。
    我们同意该事项，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    3. 2022 年度日常关联交易情况预计
    公司已事先提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公
司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2022 年度日常关
联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续
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稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会
审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规
定。
    我们同意该事项，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    4. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨
关联交易的议案
    公司已事先提供了相关事项详细资料，并获得我们的事前认可。该交
易有利于公司优化资源配置，推动高质量发展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律
法规及公司章程的规定，同意该事项。
    5. 关于确定公司董事薪酬方案的议案
    公司拟定的董事薪酬方案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合
公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。董事会审议该事项时,关联
董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定。
    我们同意该方案，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    6. 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案
    公司制定的高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，能够有效调动
高级管理人员工作积极性，提高企业管理水平，促进公司健康、稳定、持
续发展，不存在损害股东利益及违反相关法律法规的情形。董事会审议该
事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定，同意
该方案。
    7. 2021 年度内部控制自我评价报告
    报告客观地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况。公司已
按照有关规定建立了较为完善的内部控制体系，重点活动均能够按照内部
控制制度的规定进行，对规范运作起到了较好地监督、指导作用。内部控
制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定和整改具有较强的可操作性，
能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
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    综上所述，我们认为：公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、
真实、完整地反映了公司内部控制实际情况。
    8. 关于《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》的
议案
    该方案符合国企改革三年行动决策部署要求，有利于建立灵活高效的
市场化经营机制，激发管理层管理活力，进一步完善经营管理体制，促进
公司高质量发展，不存在损害股东利益及违反相关法律法规的情形。审议
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意该方案。
    9. 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
    报告期内，公司严格遵守有关法律法规，规范运作，不存在控股股东
及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
    报告期内，公司未发生对外担保事项。报告期末，对外担保余额为 0
元。




                        独立董事：綦好东 朱德胜 马东宁
                                     2022 年 3 月 25 日




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