证券代码：000822     证券简称：山东海化     公告编号：2022-013


                       山东海化股份有限公司
                   关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24
日召开第八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于聘任 2022
年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2022 年度财务及内控审计机构。
现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    致同所是一家具有证券期货从业资格的会计师事务所，具备从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，遵循
独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保
持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所
为公司 2022 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中财务审计费
42 万元、内控审计费 21 万元。
    1. 基本信息
    （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
    （3）组织形式：特殊普通合伙企业
    （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    （5）首席合伙人：李惠琦
    （6）人员信息：致同所现拥有合伙人 204 名；拥有注册会计师 1153
名，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过 400 名。


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    （7）收入情况：2020 年度业务总收入为 21.96 亿元，审计业务收入
为 16.79 亿元，证券业务收入为 3.49 亿元。
    （8）2020 年度上市公司年报审计家数：210 家，主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；审计同行业上市公司客户 25
家。
    2. 投资者保护能力
    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，2020 年末职业风险
基金 1,043.51 万元，职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定。
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3. 诚信记录
    致同所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的
概况：刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施
0 次和纪律处分 1 次；20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1
次。
    二、项目信息
    1. 基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师：刘健，1998 年开始从事上市公司审
计，2007 年成为注册会计师，2019 年开始在致同所执业，自 2021 年开始
为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 份，签署新三板挂
牌公司审计报告 2 份。
    签字注册会计师：江磊，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年成
为注册会计师，2019 年开始在致同所执业，自 2021 年开始为公司提供审
计服务；近三年签署上市公司报告 5 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2
份。

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    项目质量控制复核人：彭素红，1996 年开始从事上市公司审计，1995
年成为注册会计师，2005 年开始在致同所执业，自 2021 年开始为公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份，签署新三板挂牌公司审
计报告 1 份。
    2. 诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年
均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    3. 独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4. 审计收费
    根据公司的业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人
员和工作量，双方拟定的 2022 年度审计费用为 63 万元，其中财务审计
42 万元，内控审计 21 万，与 2021 年度收费相同。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
    1. 董事会审计委员会对致同所进行了充分了解，并就其专业资质、
业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为致同
所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求，决定向董事会提议聘任致同所为公司 2022 年度财务及内
控审计机构。
    2. 公司独立董事意见：公司已事先提供了该事务所的详细资料，并
获得我们的事前认可。致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务
和内控审计机构期间，能够严格执行审计准则，遵守职业道德规范，出具
的审计报告客观、公正，反映了公司实际情况，保障了投资者的知情权，
表现出了较高的执业水平。续聘该事务所不会损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意聘任致同

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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，
同意拟定的 2022 年度报酬，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    3. 公司第八届董事会 2022 年第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构并确定其
报酬的议案》，同意聘任致同所为公司 2022 年度审计机构。
    4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议，并自股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1．第八届董事会 2022 年第一次会议决议
    2．第八届监事会 2022 年第一次会议决议
    3．独立董事相关意见
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 25 日




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