证券代码：000822        证券简称：山东海化   公告编号：2022-010


                       山东海化股份有限公司
             第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年第
一次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
董事。会议于 3 月 24 日在 908 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
会议由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董
事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务
总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 2021 年度董事会工作报告
    详见同日刊登在巨潮资讯网上《2021 年年度报告全文》第三节 管理
层讨论与分析。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2. 2021 年度总经理工作报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3. 2021 年年度报告（全文及摘要）
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2021 年
年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4. 2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

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    5. 2021 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实
现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 604,699,392.58 元，母公司
口径为 668,740,888.04 元。加年初未分配利润，提取法定盈余公积
31,911,945.35 元 , 并 扣 减 已 分 配 的 2021 年 半 年 度 现 金 红 利
98,460,111.86 元后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为
691,868,391.54 元，母公司报表为 767,587,697.51 元。
    根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正
常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2021 年度利润分配预案
为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配现金 44,754,596.30 元；不以
公积金转增股本。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6. 2022 年度经营预算报告
    本预算报告为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标，不代表 2022
年度盈利预测，因受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响，存在
不确定性。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    7. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案
    经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2022 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中
财务审计费 42 万元、内控审计费 21 万元。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟续

                                 2
聘会计师事务所的公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
    为满足生产经营和发展需要，公司 2022 年度拟向各银行申请总额度
不超过 40 亿元的综合授信。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
    为保障生产经营稳定，结合实际情况，经双方协商一致，公司拟与控
股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》，该协议为框
架性协议。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
    10. 2022 年度日常关联交易情况预计
    公司预计 2022 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
351,320.00 万元。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2022 年
度日常关联交易情况预计公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
    11. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨

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关联交易的议案
    公司决定以 3,028.05 万元的价格，向控股股东山东海化集团协议转
让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司 100%股权。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于协议
转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
    12. 关于确定公司董事薪酬方案的议案
    根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公
司拟定了董事薪酬方案。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。
    13. 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案
    根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公
司制定了高级管理人员薪酬方案。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关联董事王永志、魏鲁东回避了表决。
    14. 关于优化职能部门设置的议案
    公司决定将工程管理部合并至战略计划部，撤销工程管理部。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

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    15. 2021 年度内部控制自我评价报告
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    16. 2022 年度固定资产投资计划
    本计划为预算安排，与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在
具体实施中，可能存在投资计划的调整，能否完全实现存在不确定性。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    17. 关于公司“十四五”发展规划的议案
    本规划是基于公司现阶段情况而制定的，所涉及的未来发展规划、目
标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场
环境和公司经营情况等发生变化的情况下，存在调整的可能，能否完全实
现存在不确定性。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    18. 关于建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》
的议案
    为进一步完善法人治理结构，明确董事会对经理层的授权事项和总经
理向董事会报告工作程序，根据有关规定，结合自身实际情况，公司决定
建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会授权经理层及总经理向董事
会报告工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    19. 关于《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》
的议案
    根据国企改革三年行动的决策部署，结合自身实际情况，公司制定了
《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    20. 关于制定《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》的议案
    为建立科学的现代管理制度和利益共享机制，充分发挥薪酬的激励作
用，根据相关劳动人事政策，结合实际情况，公司制定了《山东海化股份
有限公司薪酬管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    21. 关于制定《山东海化股份有限公司绩效考核办法》的议案
    为科学、动态地衡量和评价所属单位、部门的工作绩效，进一步优化
企业绩效与员工收入直接挂钩机制，注重考核时效，挖掘内生动力，增强
发展活力，全力助推企业实现高质量发展，结合实际情况，公司制定了《山
东海化股份有限公司绩效考核办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    22. 关于提议召开 2021 年度股东大会的议案
    会议决定于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、12 项议案尚需提交 2021 年度
股东大会审议。
    三、备查文件
    1．第八届董事会 2022 年第一次会议决议
    2．独立董事相关意见
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 25 日

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