证券代码：000822      证券简称：山东海化     公告编号：2022-020


                           山东海化股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开情况
     1. 召开时间
     现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14:30
     网络投票时间：2022 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
 统进行投票的时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 4 月 15 日
 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
 908 会议室。
     3. 召开方式：现场表决+网络投票
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：孙令波董事长
     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议出席情况
                                                      占公司有表决权股份
           分 类                人 数     代表股数
                                                          总数的比例
股东参会情况                        12 363,402,878              40.5995%
  其中：中小股东参会情况            11   2,354,000                0.2630%
现场会议出席情况                     3 363,259,678              40.5835%
参加网络投票情况                     9     143,200                0.0160%

                                     1
      公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
  王隽、徐文科出席了本次会议。
      三、议案审议和表决情况
      大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
      1．2021 年度董事会工作报告
                  分 类                     赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           363,397,278   5,600     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9985% 0.0015%     0
表决结果                                             通过

      2．2021 年度监事会工作报告
                  分 类                     赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           363,397,278   5,600     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9985% 0.0015%     0
表决结果                                             通过
      3．2021 年年度报告（全文及摘要）
                  分 类                     赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           363,397,278   5,600     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9985% 0.0015%     0
表决结果                                             通过
      4．2021 年度财务决算报告
                  分 类                     赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           363,397,278   5,600     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9985% 0.0015%     0
表决结果                                             通过
      5．2021 年度利润分配预案
                  分 类                     赞 成     反 对    弃 权
表决情况（票）                           363,307,578 95,300      0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9738% 0.0262%     0
表决结果                                            通过
      6．2022 年度经营预算报告
                  分 类                     赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           363,397,278   5,600     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9985% 0.0015%     0
表决结果                                             通过


                                   2
      7. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案
                  分 类                      赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           363,397,278    5,600     0
占出席会议有效表决权股份的比例               99.9985% 0.0015%     0
  其中：中小股东表决情况（票）             2,348,400    5,600     0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例     99.7621% 0.2379%     0
表决结果                                              通过
      8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
                  分 类                     赞 成      反 对    弃 权
表决情况（票）                           363,397,278   5,600      0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9985% 0.0015%      0
表决结果                                             通过
      9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
  的议案
                 分 类                       赞 成    反 对     弃 权
表决情况（票）                             2,258,700 95,300       0
占出席会议有效表决权股份的比例              95.9516% 4.0484%      0
  其中：中小股东表决情况（票）             2,258,700 95,300       0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    95.9516% 4.0484%      0
表决结果                                             通过
      本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
  表决。
      10. 2022 年度日常关联交易情况预计
                  分 类                      赞 成    反 对     弃 权
表决情况（票）                             2,258,700 95,300       0
占出席会议有效表决权股份的比例              95.9516% 4.0484%      0
  其中：中小股东表决情况（票）             2,258,700 95,300       0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    95.9516% 4.0484%      0
表决结果                                             通过
      本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
  表决。
      11. 关于确定公司董事薪酬方案的议案


                                  3
                   分 类                    赞 成      反 对       弃 权
表决情况（票）                           363,307,578 95,300          0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9738% 0.0262%         0
  其中：中小股东表决情况（票）             2,258,700 95,300          0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    95.9516% 4.0484%         0
表决结果                                             通过
      12. 关于确定公司监事薪酬方案的议案
                  分 类                     赞 成      反 对       弃 权
表决情况（票）                           363,307,578 95,300          0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9738% 0.0262%         0
  其中：中小股东表决情况（票）             2,258,700 95,300          0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    95.9516% 4.0484%         0
表决结果                                             通过
      四、律师出具的法律意见
      1．律师事务所：山东德衡律师事务所
      2．见证律师：王隽、徐文科
      3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
  合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席
  会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
  章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相
  关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
      五、备查文件
      1．山东海化股份有限公司 2021 年度股东大会决议
      2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年度股东
  大会的法律意见书
      特此公告。




                                      山东海化股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 16 日


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