证券代码：000822      证券简称：山东海化     公告编号：2022-026


                       山东海化股份有限公司
             第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年第
三次临时会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件及短信方式下发给各位
董事。会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主
持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 关于收购股权暨关联交易的议案
    为优化产业结构，做大做强盐碱产业，发挥关联协同效应，提升盈利
能力和综合竞争力，公司拟以现金 65,500.18 万元收购控股股东山东海化
集团有限公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司 100%股权。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
关于收购股权暨关联交易的公告》。独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网
上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰及陈国栋回避了表决。
    本议案尚须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    2. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会决定授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，
并由董事会秘书按照相关规定向公司股东发出《关于召开 2022 年第二次



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临时股东大会的通知》及其它相关文件。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 0 票；通过。
    三、备查文件
   1．第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议
   2．独立董事相关意见
   特此公告。




                                   山东海化股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 14 日




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