证券代码：000822      证券简称：山东海化         公告编号：2022-032


                           山东海化股份有限公司
                  2022 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开情况
     1. 召开时间
     现场会议时间：2022 年 6 月 17 日 14:30
     网络投票时间：2022 年 6 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系
 统进行投票的时间为 2022 年 6 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 6 月 17 日
 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
 908 会议室。
     3. 召开方式：现场表决+网络投票
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：孙令波董事长
     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议出席情况
                                                          占公司有表决权股份
            分 类               人 数       代表股数
                                                              总数的比例
股东参会情况                      38       397,413,135              44.3991%
  其中：中小股东参会情况          37        36,364,257                4.0626%
现场会议出席情况                  5        363,425,462              40.6020%
参加网络投票情况                  33        33,987,673                3.7971%


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    公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
王隽、徐文科出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于收购股权暨关
联交易的议案》，表决情况如下：
                分 类                    赞 成     反 对       弃 权
表决情况                               36,258,657 105,600              0
占出席会议有效表决权股份的比例           99.7096% 0.2904%              0
  其中：中小股东表决情况               36,258,657 105,600              0
  占出席会议中小股东有效表决权股份
                                         99.7096% 0.2904%              0
的比例
表决结果                                            通 过
    本议案持 361,048,878 股表决权的关联股东山东海化集团有限公司
回避了表决。
    四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所：山东德衡律师事务所
    2．见证律师：王隽、徐文科
    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1．山东海化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
    2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 18 日


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