证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2022-039


                      山东海化股份有限公司
            关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2022 年
第四次临时会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会
的议案》，决定召集召开 2022 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会
的有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律
法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    现场会议时间：2022 年 7 月 15 日（星期五）14:30
    网络投票时间：2022 年 7 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2022 年 7 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2022 年 7 月 15 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6. 股权登记日：2022 年 7 月 7 日（星期二）


                                       1
      7. 出席对象
      （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
      于股权登记日2022年7月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
  任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
  以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
  股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
  908 会议室
      二、会议审议事项
                                                                  备注
   提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  累积投票提案
      1.00       关于增补一名非独立董事的议案                应选人数 1 人
      1.01       增补王龙学先生为第八届董事会非独立董事            √
非累积投票提案
      2.00       关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案         √
      注：第 1 项议案实行累积投票制；第 2 项议案关联股东山东海化集团
  有限公司回避表决；第 1、2 项议案中小股东单独计票。
      三、会议登记方法
      1．登记方式
       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
  及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
  授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
  明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
  委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
  人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。


                                          2
    （3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地
点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
    2．登记时间
    2022 年 7 月 14 日 9:00－11:00,14:00－16:00
    3．登记地点
    山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
    4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
    5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
    山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
    联系电话：0536－5329842     0536－5329931
    传    真：0536－5329879
    电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
    联 系 人：杨玉华       江修红
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
    五、其他
    1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程另行通知。
    2. 为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网
络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携
带相关证件和参会材料外，请在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防
护工作，并配合公司会议组织安排。
    六、备查文件
    1．第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议



                                    3
2．第八届监事会 2022 年第四次临时会议决议
特此公告。


附件一：2022 年第三次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程




                               山东海化股份有限公司董事会
                                    2022 年 6 月 29 日




                               4
   附件一：
                             山东海化股份有限公司
                    2022 年第三次临时股东大会授权委托书

           兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席 2022 年
    7 月 15 日召开的山东海化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，
    并代为行使如下表决权：
                                                          备注
  提案                                                                同     反       弃
                           提案名称                   该列打勾的栏
  编码                                                                意     对       权
                                                       目可以投票
累积投票
  提案
  1.00     关于增补一名非独立董事的议案               应选人数 1 人        选举票数
  1.01     增补王龙学先生为第八届董事会非独立董事          √
非累积投
 票提案
  2.00     关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案        √
注：1．委托人请在议案 1.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示，在议
案 2.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”做出投票指示。
    2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
    3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）：       委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                        委托人股东账号：
受托人姓名：                          受托人身份证号码：
委托书签发日期：                      有效期限： 年 月 日至 年 月 日




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附件二：
                          网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
       2．填报表决意见
       （1）议案 1.00 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                  填报
              对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
                      …                            …
                    合 计             不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
       选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
       股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
       （2）议案 2.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 7 月 15 日的交易时间，
    即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序



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    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 15 日 9:15－15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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