证券代码：000822       证券简称：山东海化        公告编号：2022-041


                     山东海化股份有限公司
           第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第
五次临时会议通知于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件及短信方式下发给各位
监事。会议于 2022 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，由监事会主席李进
军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 关于制定《企业年金方案》的议案
    为完善人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，激发员工干事
创业的热情，推动公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结
合自身实际情况，公司决定建立企业年金，并制定了《企业年金方案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2. 关于出资设立全资子公司的议案
    为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资
子公司潍坊长运供应链管理有限公司。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    三、备查文件
    第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议
    特此公告。


                                       山东海化股份有限公司监事会
                                                 2022 年 7 月 6 日