证券代码：000822      证券简称：山东海化     公告编号：2022-044


                            山东海化股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      1. 召开时间
      现场会议时间：2022 年 7 月 15 日 14:30
      网络投票时间：2022 年 7 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
  统进行投票的时间为 2022 年 7 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
  13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 7 月 15 日
  9:15-15:00 期间的任意时间。
      2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
  908 会议室。
      3. 召开方式：现场表决+网络投票
      4. 会议召集人：公司董事会
      5. 会议主持人：孙令波董事长
      6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
  法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
      二、会议出席情况
                                                          占公司有表决权股份
           分 类                 人 数     代表股数
                                                              总数的比例
股东参会情况                      35        433,267,178              48.4048%
  其中：中小股东参会情况          34         72,218,300               8.0683%
现场会议出席情况                   3        361,389,978              40.3746%
参加网络投票情况                  32         71,877,200               8.0301%


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        公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
   王隽、徐文科出席了本次会议。
        三、议案审议和表决情况
        大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了以下议案，表决情况
   如下：
        1. 关于增补一名非独立董事的议案
增补王龙学先生为第八届董事会非独立董事                   表决情况
同意票数                                                            433,092,782
占出席会议有效表决权股份的比例                                          99.9597%
  其中：中小股东同意票数                                             72,043,904
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例                                99.7585%
表决结果                                                   当 选
        董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
   计未超过公司董事总数的二分之一。
        2. 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
                   分 类                        赞 成         反 对      弃 权
表决情况                                       72,089,600     128,700          0
占出席会议有效表决权股份的比例                    99.8218%    0.1782%          0
  其中：中小股东表决情况                       72,089,600     128,700          0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例          99.8218%    0.1782%          0
表决结果                                                   通 过
        本议案持 361,048,878 股表决权的关联股东山东海化集团有限公司
   回避了表决。
        议案内容详见 2022 年 6 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮
   资讯网上的《山东海化股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预
   计的公告》（公告编号：2022-038）。
        四、律师出具的法律意见
        1．律师事务所：山东德衡律师事务所
        2．见证律师：王隽、徐文科
        3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
   相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格

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和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1．山东海化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
    2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 16 日




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