证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2022-054


                      山东海化股份有限公司
              第八届董事会 2022 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年第
四次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给各位董
事。会议于 2022 年 10 月 25 日在 308 会议室以现场结合通讯表决方式召
开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董
事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事
会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 2022 年第三季度报告
    前三季度，公司实现营业收入 716,519.13 万元、归属于上市公司股
东的净利润 104,640.81 万元，分别较上年同期增长 60.64%、111.30%。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2. 关于修订《期货业务管理制度》的议案
    为进一步规范期货业务交易监管流程，有效防范各类风险，确保期货
业务有序开展，根据国家有关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，
结合实际情况，公司决定对《期货业务管理制度》进行修订。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管
理制度》。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3. 关于修订《内控管理制度》的议案
    为进一步规范内控管理，提高内部控制质量，根据相关规定，结合实
际情况，公司决定对《内控管理制度》进行修订。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司内控管理制
度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4. 关于修订《内部审计管理制度》的议案
    为进一步规范内部审计业务管理，提高内部审计管理工作质量，根据
相关规定，结合实际情况，公司决定对《内部审计管理制度》进行修订。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司内部审计管
理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    三、备查文件
    第八届董事会 2022 年第四次会议决议
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 26 日




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