证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2023-005


                      山东海化股份有限公司
            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2023 年
第一次临时会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》，决定召集召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会
的有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法
规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    现场会议时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）14:30
    网络投票时间：2023 年 3 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15－15:00
期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6. 股权登记日：2023 年 2 月 28 日（星期二）



                                       1
      7. 出席对象
      （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
      于股权登记日2023年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
 司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
 308 会议室
      二、会议审议事项
                                                              备注
  提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目
                                                            可以投票
非累积投票提案
      1.00       关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案        √
      1. 议案主要内容详见 2023 年 2 月 18 日刊登在中国证券报、证券时
 报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限
 公司关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告》（公告编号 2023-004）。
      2. 本议案中小股东单独计票。
      三、会议登记方法
      1．登记方式
      （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
 及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
 授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
      （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
 明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表



                                         2
人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
    （3）上述出席会议人员须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，
也可采用信函或传真方式登记。
    2．登记时间
    2023 年 3 月 6 日 9:00－11:00,14:00－16:00
    3．登记地点
    山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
    4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
    5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
    山东海化股份有限公司证券部       邮政编码：262737
    联系电话：0536－5329842         0536－5329931
    传     真：0536－5329879
    电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
    联 系 人：杨玉华       江修红
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
    五、其他
    1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程另行通知。
    2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并
行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，
请在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防护工作，并配合公司会议组
织安排。
    六、备查文件



                                      3
1．第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议
2．第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议
特此公告。


附件一：2023 年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程




                               山东海化股份有限公司董事会
                                    2023 年 2 月 18 日




                               4
  附件一：
                            山东海化股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会授权委托书

          兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 3
    月 7 日召开的山东海化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并
    代为行使如下表决权：
                                                             备注
  提案                                                                      同   反   弃
                            提案名称                   该列打勾的栏
  编码                                                                      意   对   权
                                                         目可以投票
非累积投票
    提案

   1.00      关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案             √

注：1．委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
    2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
    3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）：             委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人持股数：                         委托人股东账号：
受托人姓名：                           受托人身份证号码：
委托书签发日期：                       有效期限：     年   月        日至   年   月   日




                                            5
附件二：
                      网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
    2．填报表决意见
    本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 3 月 7 日的交易时间，
    即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15－15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                    6