证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2023-002


                     山东海化股份有限公司
           第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第
一次临时会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件及短信方式下发给各位
董事。会议于 2 月 17 日在 308 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由
孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好
东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书
列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展纯
碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2. 审议通过《关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案》。
    为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因纯碱价格发生
不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司拟以不超过 6
亿元的自有资金，继续开展纯碱期货套期保值业务。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告》。


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独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1. 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议
2. 独立董事相关意见
特此公告。




                                 山东海化股份有限公司董事会
                                      2023 年 2 月 18 日




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