证券代码：000822         证券简称：山东海化        公告编号：2023-006


                          山东海化股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1. 召开时间
    现场会议时间：2023 年 3 月 7 日 14:30
    网络投票时间：2023 年 3 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
308 会议室。
    3. 召开方式：现场会议+网络投票
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：孙令波董事长
    6．会议出席情况
                                                          占公司有表决权股份
       分   类            人 数            代表股数
                                                              总数的比例
    股东参会情况           10               361,185,178               40.3517%
其中：中小股东参会情况      9                   136,300                0.0152%
   现场会议出席情况         1               361,048,878               40.3365%
   参加网络投票情况         9                   136,300                0.0152%

    公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师

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 王隽、徐文科出席了本次会议。
      二、议案审议和表决情况
      大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于继续开展纯碱
 期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：
                   分 类                       赞 成        反 对     弃 权
表决情况                                     361,166,078     19,100     0
占出席会议有效表决权股份的比例                  99.9947%    0.0053%     0
    其中：中小股东表决情况                       117,200     19,100     0
    占出席会议中小股东有效表决权股份的比例      85.9868%   14.0132%     0
表决结果                                                   通 过

      三、律师出具的法律意见
      1．律师事务所：山东德衡律师事务所
      2．见证律师：王隽、徐文科
      3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
 相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格
 和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
 合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
 《公司章程》的规定，合法有效。
      四、备查文件
      1．山东海化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
      2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2023 年第一次
 临时股东大会的法律意见书
      特此公告。




                                         山东海化股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 8 日


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