证券代码：000822     证券简称：山东海化     公告编号：2023-015


                     山东海化股份有限公司
     关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开
第八届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及
高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公
司治理风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
根据有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以
下简称“董监高责任险”）。具体内容如下：
    一、投保方案概述
    1. 投 保 人：山东海化股份有限公司
    2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员
    3. 赔偿限额：不超过5000万元
    4. 保费总额：不超过40万元
    5. 保险期限：12个月
    6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务
时的不当行为，而于保险期间遭受赔偿请求所导致的损失（不当行为主要
包括疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为
而不作为等非故意行为）。
    公司董事会拟提请股东大会授权管理层在上述权限内办理购买董监
高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险期限到


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期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。
    二、履行的审议程序
    根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于为公司
董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》回避表决。本议案直接提
交2022年度股东大会进行审议。
    三、独立董事意见
    公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公
司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导
致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障董事、监事及高
级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项的决策和
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1．第八届董事会2023年第一次会议决议
    2．第八届监事会2023年第一次会议决议
    3．独立董事相关意见
    特此公告。




                                   山东海化股份有限公司董事会
                                         2023 年 3 月 24 日




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