证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2023-022


                           山东海化股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开情况
     1. 召开时间
     现场会议时间：2023 年 4 月 13 日 14:30
     网络投票时间：2023 年 4 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
 统进行投票的时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 13 日
 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
 308 会议室。
     3. 召开方式：现场表决+网络投票
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：孙令波董事长
     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议出席情况
                                                         占公司有表决权股
           分 类                人 数      代表股数
                                                           份总数的比例
股东参会情况                      21       362,278,472           40.4739%
  其中：中小股东参会情况          20         1,229,594             0.1374%
现场会议出席情况                   4       361,981,378           40.4407%
参加网络投票情况                  17           297,094             0.0332%


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      公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
  王隽、徐文科出席了本次会议。
      三、议案审议和表决情况
      大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过以下议案，表决结果
  如下：
      1．2022 年度董事会工作报告
                  分 类                      赞 成     反 对  弃 权
表决情况（票）                            362,138,072 140,400   0
占出席会议有效表决权股份的比例               99.9612% 0.0388%   0
表决结果                                             通 过
      2．2022 年度监事会工作报告
                分 类                       赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           362,138,072 140,400     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9612% 0.0388%     0
表决结果                                            通 过
      3．2022 年年度报告（全文及摘要）
                分 类                       赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           362,138,072 140,400     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9612% 0.0388%     0
表决结果                                            通 过
      4．2022 年度财务决算报告
                分 类                       赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           362,138,072 140,400     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9612% 0.0388%     0
表决结果                                            通 过
      5．2022 年度利润分配预案
                分 类                       赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           362,080,672 197,800     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9454% 0.0546%     0
表决结果                                            通 过
      6．2023 年度经营预算报告
                  分 类                     赞 成     反 对    弃 权
表决情况（票）                           362,138,072 140,400     0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9612% 0.0388%     0
表决结果                                            通 过

                                   2
        7. 关于聘任 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案
                   分 类                       赞 成      反 对  弃 权
表决情况（票）                             362,138,072 140,400     0
占出席会议有效表决权股份的比例                 99.9612% 0.0388%    0
  其中：中小股东表决情况（票）               1,089,194 140,400     0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例       88.5816% 11.4184%   0
表决结果                                               通 过

      8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
                 分 类                      赞 成      反 对    弃 权
表决情况（票）                           362,138,072 140,400      0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9612% 0.0388%      0
表决结果                                            通 过

      9. 2023 年度日常关联交易情况预计
                  分 类                     赞 成     反 对   弃 权
表决情况（票）                             1,089,194 140,400    0
占出席会议有效表决权股份的比例              88.5816% 11.4184%   0
  其中：中小股东表决情况（票）             1,089,194 140,400    0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    88.5816% 11.4184%   0
表决结果                                            通 过
       本项议案控股股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决

   权回避了表决。

      10. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
                  分 类                     赞 成     反 对   弃 权
表决情况（票）                           362,137,072 141,400    0
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9610% 0.0390%    0
  其中：中小股东表决情况（票）             1,088,194 141,400    0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    88.5003% 11.4997%   0
表决结果                                            通 过
       四、律师出具的法律意见
       1．律师事务所：山东德衡律师事务所
       2．见证律师：王隽、徐文科



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    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席
会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1．山东海化股份有限公司 2022 年度股东大会决议
    2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书
    特此公告。




                                   山东海化股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 14 日




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