证券代码：000825          证券简称：太钢不锈            公告编号：2018-066


                     山西太钢不锈钢股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司七届二十次董事会会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 19 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。
    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于会计政策变更的议案》
    此议案经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
    2、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    此议案经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年
                                     1
第三季度报告正文》。
    3、《关于 2018 年第三季度信息公开全文的议案》
    此议案经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年第三季度信息公开全文》。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十次会议决议。



    特此公告。




                               山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                       二○一八年十月三十日




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