证券代码：000825           证券简称：太钢不锈         公告编号：2018-075


                     山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司七届董事会第二十二次会议决定于2018
年12月27日下午2:30召开公司2018年第二次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2018年12月27日（星期四）下午2:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月
27日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间为2018年12月26日下午3:00，投票结束时间为2018年12月27日下午3:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2018 年 12 月 17 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于 2018 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


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    8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的议案
    1.《关于补选公司董事的议案》；
    2.《关于补选公司监事的议案》；
    3.《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
    4.《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》。
    其中，议案 3 为关联交易议案，相关关联股东回避表决；其他议案均为普通决议
事项，仅需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    （二）上述议案已经 2018 年 11 月 2 日召开的公司七届二十一次董事会和七届九
次监事会、2018 年 12 月 11 日召开的公司七届二十二次董事会审议通过，提交本次
股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2018 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
七届董事会第二十一次会议决议公告》和《第七届监事会第九次会议决议公告》，2018
年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司
与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》和《关于为太钢不
锈香港有限公司提供担保公告》。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
   提案编码            提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

     100                       总议案                               √

     1.00     《关于补选公司董事的议案》—张晓东                    √

     2.00     《关于补选公司监事的议案》—刘鹏飞                    √

              《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融             √
     3.00
              服务协议>的议案》
              《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议              √
     4.00
              案》

    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法

                                        2
       1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还
须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
       3.登记时间：2018 年 12 月 25 日～26 日（上午 9：00～11：30；下午 1：30～4：
30）
       4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
       5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
       （二）会议联系方式
       联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关
系管理部
       联系人：安峰先生
       邮编：030003   电话：0351—2137728    传真：0351—2137729
    电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
       本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
       六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
       2、公司第七届监事会第九次会议决议；
       3、公司第七届董事会第二十二次会议决议。




                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                   二〇一八年十二月十一日




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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360825
    投票简称：太钢投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日下午 3：00，结束时间
为 2018 年 12 月 27 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
附件 2：

        山西太钢不锈钢股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书


       兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
       1．委托人名称：            持股数：       股         股份性质：
       2．受托人姓名：               受托人身份证号码：
       3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

                                                      备注            同意     反对   弃权
提案
                       提案名称                 该列打勾的栏目可
编码
                                                      以投票
100                     总议案                         √

1.00     《关于补选公司董事的议案》—张晓东            √

2.00     《关于补选公司监事的议案》—刘鹏飞            √

         《关于公司与太钢集团财务有限公司签订          √
3.00
         <金融服务协议>的议案》
         《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保          √
4.00
         的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
                                                                   □可以     □不可以
       4．授权委托书签发日期和有效期限



                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                      委托日期：二〇一八年       月      日




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