证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-080
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 12 月 27 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 12 月 26 日下午 3:00，投票结束时间
为 2018 年 12 月 27 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：张志方董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 48 人 、 代 表 股 份
3,655,416,409 股、占公司有表决权股份总数的 64.17%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
3,589,176,392 股，占公司有表决权股份总数的 63.01%。通过深交所交易系统和
互联网投票系统投票出席会议的股东共 41 人，代表股份 66,240,017 股，占公司
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有表决权股份总数的 1.16%。
（三）董事尚佳君先生、独立董事王国栋先生和张志铭先生因工作原因未能
出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高
级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》
张晓东先生：
表决情况和表决结果：
同意 3,651,017,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.88%；反对 3,740,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.10%；
弃权 658,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。该议案获
得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 79,501,417 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 94.76%；反对 3,740,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 4.46%；弃权 658,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.79%。
（2）审议并通过了《关于补选公司监事的议案》
刘鹏飞先生：
表决情况和表决结果：
同意3,648,088,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%；
反对6,821,393股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权
506,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意76,572,824股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的91.27%；反对6,821,393股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的8.13%；弃权506,300股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.60%。
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（3）审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》
关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份
3,571,357,252股及在其任职的张志方先生所持表决权股份33,000股、柴志勇先
生所持表决权股份95,640股，回避表决。
表决情况和表决结果：
同意46,870,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.84%；反
对36,936,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的44.01%；弃权
123,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意46,840,843股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的55.83%；反对36,936,174股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的44.02%；弃权123,500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.15%。
（4）审议并通过了《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》
表决情况和表决结果：
同意3,639,178,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.56%；
反对389,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；弃权
15,849,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.43%。该议案获得
通过。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意67,662,267股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的80.65%；反对389,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.46%；弃权15,849,250股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的18.89%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2．律师姓名：郭建民 翟颖
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2018年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序
3
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
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