证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2019-009


                     山西太钢不锈钢股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司七届二十五次董事会会议通知及会议资料于 2019 年 2 月 3 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2019 年 2 月 15 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花
园厅会议室，以现场与通讯表决相结方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中董事高建兵先生、李
华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生，独
立董事李端生先生等 8 人出席现场会议，独立董事王国栋先生、张志铭先生和张
吉昌先生等 3 人以通讯表决的方式出席会议。
    4.主持人和列席人员
    会议由副董事长李华先生主持。
    公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于选举公司董事长的议案》：
    经公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名，会议选举高建兵先生
为公司董事长。
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    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    2、《关于董事会战略委员会人员调整的议案》：
    按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
    因工作变动原因，张志方先生和谢力先生申请辞去了公司董事职务，辞去了
公司董事会战略委员会的委员职务。公司 2019 年第一次临时股东大会补选高建
兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事。依据公司董事会战略委员会议事
规则中对成员组成的相关规定，对公司第七届董事会战略委员会人选调整如下：
    战略委员会由高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先
生组成，并由高建兵先生担任召集人。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
   三、备查文件
   公司第七届董事会第二十五次会议决议。


   特此公告。




                               山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                         二○一九年二月十五日




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