太钢不锈:第八届监事会第一次会议决议公告2019-10-19
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2019-071
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届一次监事会会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 8 日以直接送达方
式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2019 年 10 月 18 日下午股东大会结束后,在太原市花园国际大酒店花
园厅以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事 3 名,实到 3 名,分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席高铁先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 关于选举监事会主席的议案
会议选举高铁先生为监事会主席。
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监
事一致通过本议案。
2.关于公司 2019 年第三季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监
事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审
议山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
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及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一九年十月十八日
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