证券代码：000825          证券简称：太钢不锈         公告编号：2022-039



                     山西太钢不锈钢股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司八届二十五次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 5 月 12 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2022 年 5 月 19 日公司 2021 年度股东大会后在太原市花园国际大酒
店花园厅以现场与通讯表决相结合方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、
李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生及独立董事李端生先生等 6
人出席现场会议。董事张晓东先生、柴志勇先生、独立董事毛新平先生、刘新权
先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。
    4. 主持人和列席人员
   会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
   5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了下列议案：
   （一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 A 股限制性股票激励计

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划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2021 年度股东大会的授权，公司董事
会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会决定以 2022 年 5 月
19 日为本次激励计划的授予日，以 3.69 元/股的价格向 281 名激励对象授予 3665
万股限制性股票。
    董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见，
具体内容见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
独立董事意见和监事会核查意见。
    （二）《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》。
    为进一步完善公司董事会制度建设，规范董事会授权行为，就董事会授权的
原则、范围、基本程序、监督、变更及责任方面作出原则性规定，特制定《董事
会授权管理制度》。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    （三）《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。
    为规避公司在外币业务方面面临的汇率、利率风险，公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务，涉及美元、欧元、日元的外汇远期、汇率掉期以
及利率掉期，自董事会审议批准之后 12 个月内在不超过等额 2 亿美元额度内循
环操作，业务期限不超过其所对应基础资产/负债期限。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    （四）《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》。
    经公司党委常委会讨论决定，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员
人选作如下调整：
    推荐张志君女士为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长人选；李华先
生不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长、董事职务。
    推荐赵鹏伟先生为太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司执行董事人
选；张志君女士不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事长、
董事职务，石增辉先生不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董

                                    2
事职务。
   经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
   三、备查文件

   1．公司八届董事会第二十五次会议决议；
   2．独立董事独立意见。


   特此公告。




                                 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                       二〇二二年五月十九日




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