东莞控股:第七届董事会第六次会议决议公告2018-10-20
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2018-044
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届董事
会第六次会议,于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开,应到会
董事 7 名,实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决
议:
以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于开
展债权投资计划的议案》。
1、同意公司与国寿投资控股有限公司开展“国寿投资-莞深高速
债权投资计划”,融资规模不超过 20 亿元人民币,期限不超过 7 年,
利率不超过 6.3%/年,资金用途为莞深高速项目的运营、优化债务结
构、补充营运资金等。
2、同意拟签署的《国寿投资-莞深高速债权投资计划投资合同》
文本内容。
3、授权公司经营层具体办理本次债权投资计划,并结合资金需
求、融资成本等实际情况,提取资金并使用。
以上议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
开展债权投资计划的公告》(公告编号:2018-045)。
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特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018 年 10 月 20 日
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