股票代码：000828             股票简称：东莞控股            公告编号：2018－047




                   东莞发展控股股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告

              本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事

会第五次会议，于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应到会

监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决

议：

       一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》。

       同意按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相

关规定，对公司会计政策进行相应变更。

       二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年第三季度报告》。

       三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于修订<监事会议事规则>的议案》。

       此议案尚需提交股东大会审议，股东大会会议通知另行发布。《监

事会议事规则》的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度
全文。

        特此公告

                                     1/3
东莞发展控股股份有限公司监事会

         2018 年 10 月 31 日




   2/3
《监事会议事规则》修订对照表：

 序
                修订前条款                          修订后条款
 号
 1    第四条    会议的召集和主持         第四条    会议的召集和主持
      监事会会议由监事会主席召集和主     监事会会议由监事会主席召集和主
      持；监事会主席不能履行职务或者     持；监事会主席不能履行职务或者不
      不履行职务的，由半数以上监事共     履行职务的，由半数以上监事共同推
      同推举一名监事召集和主持。         举一名监事召集和主持。监事会主席
                                         之外的人员召集召开监事会会议的，
                                         应在会议通知中说明监事会主席不
                                         能召集的原因及召集人产生的依据。
 2    第六条 会议通知的内容              第六条 会议通知的内容
      书面会议通知应当至少包括以下内     书面会议通知应当至少包括以下内
      容：                               容：
      （一）会议的时间、地点；           （一）会议的时间、地点及会议期限；
      （二）拟审议的事项（会议提案）；   （二）拟审议的事项（会议提案）；
      （三）会议召集人和主持人、临时     （三）会议召集人和主持人、临时会
      会议的提议人及其书面提议；         议的提议人及其书面提议；
      （四）监事表决所必需的会议材料；   （四）监事表决所必需的会议材料；
      （五）监事应当亲自出席会议的要     （五）监事应当亲自出席会议的要求；
      求；                               （六）联系人和联系方式。
      （六）联系人和联系方式。           （七）发出通知的日期。
 3    第七条    会议召开方式          第七条     会议召开方式
      监事会会议应当以现场方式召开。  监事会会议应当以现场方式召开。
      必要时监事会会议也可以通讯方式  必要时监事会会议也可以通讯方式进
      进行表决，但监事会召集人（会议  行表决，但监事会召集人（会议主持
      主持人）应当向与会监事说明具体  人）应当向与会监事说明具体的紧急
      的紧急情况。在通讯表决时，监事  情况。在通讯表决时，监事应当将其
      应当将其对审议事项的书面意见和  对审议事项的书面意见和投票意向在
      投票意向在签字确认后传真至监事  签字确认后以传真、邮寄或其他方式
      会召集人。监事不应当只写明投票  交至监事会召集人。监事不应当只写
      意见而不表达其书面意见或者投票  明投票意见而不表达其书面意见或者
      理由。                          投票理由。
 4    第十条 监事会形成决议应当全体   第十条 监事会形成决议应当全体监
      监事过半数同意。                事过半数同意，经与会监事签字确
                                      认。
 5    将监事会议事规则中监事长的称谓改为监事会主席。
 6    将议事规则按事项类别重新划分为五章。




                                  3/3