股票代码：000828              股票简称：东莞控股           公告编号：2018－054




                   东莞发展控股股份有限公司

              第七届董事会第九次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第九次会议，于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决
议：
       一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于向宏通保理公司增资的议案》。
       1、同意对天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理公司）
进行增资，由公司以现金方式单独向宏通保理公司增资 62,250.43 万
元人民币（其中，50,000 万元人民币作为新增注册资本，12,250.43
万元人民币计入资本公积），增资完成后宏通保理公司注册资本变更
为 10 亿元人民币。
       2、同意公司以自有资金认缴本次增资额 62,250.43 万元人民币，
增资完成后公司合计认缴宏通保理公司注册资本 97,500 万元人民币，
占其注册资本总额的比例为 97.50%。
       3、同意公司拟签署的《天津市宏通商业保理有限公司增资协议》
文本。


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    4、授权公司经营层具体办理本次增资相关事宜。
    本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向
宏通保理公司增资的公告》（公告编号：2018-057）。
    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司开展售后回租业务的议案》。
    1、同意下属公司—广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租
赁公司）与东莞市东江水务有限公司（下称，东江水务）开展售后回
租业务，租赁物为东江水务所属的供水设施及设备等固定资产。
    2、同意本次售后回租业务的租赁本金总额度不超过 16 亿元人民
币（可重复使用、分笔提取），每笔租赁本金对应的租赁期限不超过
15 年，综合收费水平不低于 6%/年（含租赁手续费率及租息率）。
    3、同意融通租赁公司与东江水务拟签署的《融资性售后回租合
同》文本。
    4、授权融通租赁公司董事会办理此次售后回租业务的具体事宜。
    本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于下
属公司开展售后回租业务的关联交易公告》（公告编号：2018-058）。
    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》。
    经第六届董事会第三十三次会议批准，公司已完成组建“东莞发
展控股集团”的有关工作。鉴于组建企业集团的现有政策已不需要变
更公司名称（原拟变更为“东莞发展控股集团股份有限公司”），且是
否变更公司名称不影响公司的集团化管控及战略实现，董事会同意终
止公司名称变更事项，依然沿用“东莞发展控股股份有限公司”作为
公司名称，并同步修订《公司章程》中涉及的相关内容。修订内容具
体见本公告附件。本次终止公司名称变更后，公司的证券简称、证券


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代码不变。
    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 12 月 10 日（星期一）14 点 30 分，在东莞
市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会
议室，召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下：
    1、《关于向宏通保理公司增资的议案》；
    2、《关于下属公司开展售后回租业务的议案》；
    3、《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》；
    4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    7、《公司衍生品交易管理制度》。
    本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-059）。



                          东莞发展控股股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 24 日




                              3/4
附件：

《公司章程》修订前后对照表（2018 年 11 月）：

章程条款                 修订前                     修订后（加粗部分为修订内容）

           中文名称：东莞发展控股集团股份 中文名称：东莞发展控股股份有限公司
           有限公司                       英文名称：DONGGUAN DEVELOPMENT
 第四条
           英文名称：DongGuan Development (HOLDINGS) CO.,LTD
           (Holdings) Group Co., Ltd
           公司根据《党章》规定，设立中国共     公司根据《党章》规定，设立中国共产党
           产党东莞发展控股集团股份有限公       东莞发展控股股份有限公司委员会（以下
           司委员会（以下简称“公司党委”）和   简称“公司党委”）和中国共产党东莞发展
第三十条
           中国共产党东莞发展控股集团股份       控股股份有限公司纪律检查委员会（以下
           有限公司纪律检查委员会（以下简称     简称“公司纪委”）。
           “公司纪委”）。




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