股票代码：000828              股票简称：东莞控股           公告编号：2018－061




                   东莞发展控股股份有限公司

              第七届董事会第十次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第十次会议，于 2018 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决
议：
       以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向
东莞信托有限公司增资的议案》。
       1、同意对东莞信托有限公司（下称，东莞信托）进行增资，由
公司以现金方式向东莞信托增资 12.125 亿元人民币（其中，2.5 亿元
人民币作为新增注册资本，9.625 亿元人民币计入资本公积），增资完
成后东莞信托注册资本变更为 14.5 亿元人民币。
       2、同意公司以自有资金认缴本次增资额 12.125 亿元人民币，增
资完成后公司累计认缴东莞信托注册资本 3.22 亿元人民币，占其注
册资本总额的比例为 22.2069%。
       3、同意公司拟签署的《东莞信托有限公司增资协议》文本。
       4、授权公司经营层具体办理本次增资相关事宜。
       同意将该议案提交股东大会审议。本议案的具体内容，详见公司


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同日在巨潮资讯网披露的《关于向东莞信托有限公司增资的公告》 公
告编号：2018-064）。



                         东莞发展控股股份有限公司董事会

                                   2018 年 11 月 30 日




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