股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2018－065




                   东莞发展控股股份有限公司

         关于增加 2018 年第二次临时股东大会

                          临时提案的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、本次增加临时提案的相关情况

     东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）定于 2018 年 12 月
10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见 2018 年 11 月

24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于

召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
     2018 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议

审议通过了《关于向东莞信托有限公司增资的议案》；同日，公司董

事会收到控股股东东莞市交通投资集团有限公司《关于提请增加 2018
年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将公司第七届董事会第

十次会议审议通过的议案作为新增临时提案提交公司 2018 年第二次

临时股东大会审议，新增的临时提案为《关于向东莞信托有限公司增

资的议案》。

     该新增临时提案的具体内容，详见公司于 2018 年 11 月 30 日在

巨潮资讯网披露的《关于向东莞信托有限公司增资的公告》（公告编

号：2018-064）。


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    二、公司董事会关于增加临时提案的意见

    根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》

的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股

东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，东莞

市交通投资集团有限公司持有公司 3%以上股份，且上述临时提案属

于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同

意将上述临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、其他事项

    除增加上述临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会召开

时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大

会补充通知详见公司于 2018 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-066）。

    四、备查文件

    《东莞市交通投资集团有限公司关于提请增加 2018 年第二次临
时股东大会临时提案的函》。

    特此公告



                             东莞发展控股股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 30 日




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