股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－067
东莞发展控股股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 12
月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 9 日下午 15:00—
2018 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞
深高速公路管理中心本公司会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
1/5
5、主持人：公司董事长张庆文先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委
托代表共计 41 人，代表股份 748,122,013 股，占公司有表决权股份总
数的 71.9682%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 5 人，代表
股份 729,458,928 股，占公司有表决权股份总数的 70.1729%。
（2）参加网络投票的股东 36 人，代表股份 18,663,085 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7954%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）38 人，
代表股份 22,279,419 股，占公司有表决权股份总数的 2.1432%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于向宏通保理公司增资的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2/5
出席本次会议有表
744,345,155 99.4952% 3,776,858 0.5048% - 0.0000%
决权股东
其中：中小股东 18,502,561 83.0478% 3,776,858 16.9522% - 0.0000%
表决结果：通过。
2、《关于下属公司开展售后回租业务的议案》
出席本次股东大会现场会议的股东东莞市交通投资集团有限公
司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司为关联股东，对本议案
回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
16,769,261 75.2679% 3,027,178 13.5873% 2,482,980 11.1447%
表决权股东
其中：中小股东 16,769,261 75.2679% 3,027,178 13.5873% 2,482,980 11.1447%
表决结果：通过。
3、《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
740,485,718 98.9793% 7,126,295 0.9526% 510,000 0.0682%
表决权股东
其中：中小股东 14,643,124 65.7249% 7,126,295 31.9860% 510,000 2.2891%
表决结果：通过（同意票数超过总表决权股份总数的 2/3）。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
744,247,919 99.4822% 3,874,094 0.5178% - 0.0000%
表决权股东
其中：中小股东 18,405,325 82.6113% 3,874,094 17.3887% - 0.0000%
3/5
表决结果：通过。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
744,481,919 99.5134% 3,640,094 0.4866% - 0.0000%
表决权股东
其中：中小股东 18,639,325 83.6616% 3,640,094 16.3384% - 0.0000%
表决结果：通过。
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
744,436,919 99.5074% 3,685,094 0.4926% - 0.0000%
表决权股东
其中：中小股东 18,594,325 83.4596% 3,685,094 16.5404% - 0.0000%
表决结果：通过。
7、《公司衍生品交易管理制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
744,436,919 99.5074% 3,685,094 0.4926% - 0.0000%
表决权股东
其中：中小股东 18,594,325 83.4596% 3,685,094 16.5404% - 0.0000%
表决结果：通过。
8、《关于向东莞信托有限公司增资的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
744,388,555 99.5010% 3,733,458 0.4990% - 0.0000%
表决权股东
4/5
其中：中小股东 18,545,961 83.2426% 3,733,458 16.7574% - 0.0000%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规
定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2018 年第二次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2018 年第二次临时股
东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018 年 12 月 11 日
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