股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2018－069




             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第十一次会议，于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长张
庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
     以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于下
属公司与广东鸿丰水泥有限公司开展售后回租业务的议案》。
     同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司与广东鸿丰水泥
有限公司开展售后回租业务，租赁标的为广东鸿丰水泥有限公司所属
的水泥生产和环保处理设备，租赁本金总额不超过 2.4 亿元，租赁期
限不超过 3 年。
     特此公告



                                东莞发展控股股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 30 日




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