股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2019-003




                   东莞发展控股股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第十三次会议，于 2019 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，应到会

董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长张庆

文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于下

属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议

案》。
     同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁

公司）与东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）开

展售后回租业务，租赁标的物为康亿创公司所拥有的东莞市南城车

站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备，租赁本金不

超过 1,200 万元人民币，租赁期限 3 年，综合收益率不低于 8%/年。

同意融通租赁公司与康亿创公司签署的《售后回租合同》文本，授权
融通租赁公司董事会办理此次租赁业务的具体事宜。

     以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公

告（公告编号：2019-006）。

     特此公告

                                     1/2
东莞发展控股股份有限公司董事会

         2019 年 1 月 17 日




   2/2