股票代码：000828       股票简称：东莞控股     公告编号：2019－011




东莞控股独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议事项发

表的事前认可及独立意见汇总：


1、独立董事对投资东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的

   独立意见（P 2）

2、独立董事对《关于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议

   案》的事前认可意见（P 3）

3、独立董事对《关于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议

   案》的独立意见（P 4）




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    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性

文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，

对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第十四次

会议审议的《关于投资东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项

目的议案》发表如下独立意见：

    1、公司本次投资东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目，
充分把握建设粤港澳大湾区的历史发展机遇，有利于深化公司“产融

双驱”的发展战略，开辟新的业务领域与利润来源。

    2、本次投资的 PPP 项目，已经有关政府部门批复，完成财政部
PPP“入库”登记手续，符合相关政策规定及法规规范的要求。

    3、本次投资不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，不

存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。

    4、本次投资涉及事项的相关审议、决策程序，均符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，按公司制定的投资决策权限，同意将该

事项提交公司股东大会审议。



                     独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军

                                     2019 年 2 月 2 日




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    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性

文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，

对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交第七届董事会第

十四次会议审议的《关于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的

议案》发表如下事前认可意见：

    本次由广东金信资本投资有限公司向东莞市康亿创新能源科技
有限公司（下称，康亿创公司）增资，符合康亿创公司的经营实际需

求，增资完成后广东金信资本投资有限公司持有的康亿创公司股权比

例保持不变，本次增资没有损害公司和全体股东的利益。因此，我们

一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。



                     独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军

                                     2019 年 2 月 2 日




                               3/4
    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性

文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，

对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第十四次

会议审议的《关于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议案》

发表如下独立意见：

    1、本次由广东金信资本投资有限公司向东莞市康亿创新能源科
技有限公司（下称，康亿创公司）增资，有利于提高康亿创公司的资

本实力，增强市场竞争力。

    2、本事项构成关联交易，经核查无董事需回避表决，且交易价
格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形。



                     独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军

                                   2019 年 2 月 2 日




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