股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2021-011




                   东莞发展控股股份有限公司
                        独立董事独立意见

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、独立董事对增补非独立董事的独立意见

     我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文

件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第三十八次

会议审议的《关于增补公司非独立董事的议案》发表如下独立意见：

     本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司董事会议事规

则》及《公司章程》的有关规定。候选人王崇恩先生具备履行董事职

责所必需的从业经验与工作能力，任职资格符合担任上市公司董事的

条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规规定的

不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委

员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

     因此，同意提名王崇恩先生为公司非独立董事候选人，并提交公

司股东大会审议。

     二、独立董事对董事长任职期间离职的独立意见



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    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文

件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会董事长张庆

文先生在任职期间离职的相关事项进行了认真、仔细的核查，并发表

如下意见:

    1、经核查，公司董事长张庆文先生因工作变动向董事会辞去董

事、董事长等职务，其辞职原因与实际情况一致。

    2、张庆文先生辞去公司董事、董事长等职务，不会给董事会的

正常运作及公司的正常经营造成重大影响。



                      独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军

                                    2021 年 3 月 15 日




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