东莞发展控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会



      会议材料




      2021 年 3 月 30 日
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            2021 年第一次临时股东大会召开程序


会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）15:00

会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事、总裁萧瑞兴女士

参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人

员和拟增补董事、见证律师等相关人员

 会议程序                                   会 议 议 程


    一      会议签到

    二      会议开始、宣布出席会议情况和会议须知

    三      审议会议议题

   1.00     《关于增补公司非独立董事的议案》

    四      股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果

    五      宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果

    六      宣读股东大会决议，宣布会议结束




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            2021 年第一次临时股东大会会议须知


       为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会

的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》

的要求，特制订本须知。

       一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。

       二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

       三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司

股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘

请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入

场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

       四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业

执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间

办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东

原则上不能参加本次股东大会。

       五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，

不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退

场。

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     六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、

表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，

其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

     七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由

主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

     八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股

东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

     九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。




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议题：
               关于增补公司非独立董事的议案

各位股东：

     公司董事会于近日收到董事长张庆文先生的书面辞职报告。张庆文

先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、

董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后

将不再担任公司任何职务。

     根据《公司法》《公司章程》的规定，张庆文先生的辞职报告于送

达董事会时生效。张庆文先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定

最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

     根据公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的提名，公司

董事会提名委员会资格审查，拟增补王崇恩先生为公司非独立董事候选

人，并提交本次股东大会审议，任职期间自本次股东大会选举通过之日

起至第七届董事会届满之日止。

     本议题的其他详细信息，见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网

披露的《关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-013）。

     以上议案，请各位股东审议。

     （END）




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