股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2021-024




                   东莞发展控股股份有限公司
          第七届董事会第四十次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第四十次会议，于 2021 年 3 月 30 日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水

库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室以现场结合通讯的方式

召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。经参会董事共同推举，

本次会议的主持人为公司董事王崇恩先生，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作

出了如下决议：

     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

     同意王崇恩先生出任本公司第七届董事会董事长（法定代表人），

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
     本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告

（公告编号：2021-025）。

     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

     因董事人员变动，同意调整公司第七届董事会以下专门委员会委

员，调整后组成情况如下：
     1、王崇恩先生、萧瑞兴女士、王庆明、陈玉罡、江伟先生为公

                                     1/2
司第七届董事会战略委员会委员，其中王崇恩先生为主任委员；

    2、王崇恩先生、萧瑞兴女士、江伟、刘恒、徐维军先生为公司

第七届董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；

    3、王崇恩、王庆明、陈玉罡、刘恒、徐维军先生为公司第七届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈玉罡先生为主任委员。

    上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届

满之日止。

    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。

    1、同意全资子公司广东金信资本投资有限公司（下称，金信资

本）参与出资设立东莞市莞之光专项股权投资合伙企业（有限合伙）

（最终名称以工商核准登记为准），基金规模为 10,101 万元，其中东

莞金控股权投资基金管理有限公司为普通合伙人，金信资本作为有限

合伙人，出资不超过 3,000 万元。

    2、同意授权金信资本经营层具体签署《东莞市莞之光专项股权

投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议，并具体办理设立

股权投资基金相关事项。

    本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告

（公告编号：2021-026）。

    特此公告




                           东莞发展控股股份有限公司董事会

                                    2021 年 3 月 31 日



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