股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2021-031




                   东莞发展控股股份有限公司
        第七届董事会第四十一次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十一次会议，于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长王
崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
     同意按照财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发 <企业会
计准则第 21 号——租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）相关规定，
对公司会计政策进行相应变更，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。
     本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）。
     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2021 年第一季度报告》。
     报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股
2021 年度第一季度报告》全文及正文。
     三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。


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    同意公司于 2021 年 5 月 25 日（星期二）14 点 30 分，在东莞市
寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司 2020 年
年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会
议审议如下议题：
    1.《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    2.《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    3.《公司 2020 年度财务决算报告》；
    4.《公司 2020 年度利润分配预案》；
    5.《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
    6.《关于公司董事、监事及高管 2020 年度薪酬的议案》；
    7.《公司 2021 年财务预算报告》；
    8.《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
    本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
    特此公告


                           东莞发展控股股份有限公司董事会

                                    2021 年 4 月 28 日




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