股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2021-053




                   东莞发展控股股份有限公司
        第七届董事会第四十四次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第四十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，应

到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长
王崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
     以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
     同意公司于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00，在东莞市
寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司 2021 年
第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。会议审议如下议题：

     1.《关于续聘审计机构的议案》；
     2.《关于注册发行永续中期票据的议案》。
     本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-054）。
     特此公告



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东莞发展控股股份有限公司董事会
         2021 年 10 月 16 日




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