鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2010-003
鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.3 公司负责人张金成、主管会计工作负责人杜凤莲及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 鲁西化工
股票代码 000830
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省聊城市鲁化路68 号
注册地址的邮政编码 252000
办公地址 山东东阿县化工工业园
办公地址的邮政编码 252211
公司国际互联网网址 http://www.lxchemical.com
电子信箱 lclxhg@public.lcptt.sd.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜凤莲 陶广强
联系地址 山东东阿县化工工业园 山东东阿县化工工业园
电话 0635-3481198 0635-3481198
传真 0635-3481044 0635-3481044
电子信箱 lclxhg@public.lcptt.sd.cn lclxhg@public.lcptt.sd.cn鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 6,469,319,274.66 6,925,437,459.73 -6.59% 4,954,851,745.64
利润总额 213,329,146.65 331,159,699.55 -35.58% 346,611,596.60
归属于上市公司股东
的净利润
140,222,991.99 229,500,961.35 -38.90% 224,606,725.53
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
63,582,441.31 218,923,211.33 -70.96% 187,046,021.22
经营活动产生的现金
流量净额
471,083,727.16 1,028,777,269.64 -54.21% 699,039,529.43
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 8,564,640,184.64 7,026,339,064.06 21.89% 6,068,579,045.57
归属于上市公司股东
的所有者权益
2,371,457,638.04 2,323,030,691.96 2.08% 2,198,153,063.41
股本 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 0.00% 1,046,233,328.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.134 0.219 -38.81% 0.215
稀释每股收益（元/股） 0.134 0.219 -38.81% 0.215
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.06 0.209 -71.29% 0.179
加权平均净资产收益率（%） 5.95% 10.19% -4.24% 10.59%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
2.70% 9.72% -7.02% 8.82%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.450 0.983 -54.22% 0.668
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.27 2.22 2.25% 2.101
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -19,472,383.67 主要为六厂搬迁损失
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,210,457.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合46,043,799.04 包含3,000 万元搬迁补偿鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
58,398,048.67 主要为交易性金融资产
公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,095,788.17
所得税影响额 -26,451,800.57
少数股东权益影响额 -183,358.89
合计 76,640,550.68 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 71,237 0.01% -14,736 -14,736 56,501 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 71,237 0.01% -14,736 -14,736 56,501 0.01%
二、无限售条件股份 1,046,162,
091 99.99% 14,736 14,736 1,046,176,827 99.99%
1、人民币普通股 1,046,162,
091 99.99% 14,736 14,736 1,046,176,827 99.99%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 1,046,233,
328 100.00% 1,046,233,328 100.00%鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
白晓林 14,736 14,736 0 0 监事会离任解售 2009 年3 月20 日
合计 14,736 14,736 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 117,582
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
山东聊城鲁西化工集团有限
责任公司 国有法人 42.53% 444,921,056 0 0
中国工商银行－中海能源策
略混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.96% 10,087,219 0 未知
聊城市昌润投资发展有限责
任公司
境内非国有法
人
0.72% 7,500,000 0 未知
中国农业银行－华夏平稳增
长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.53% 5,499,866 0 未知
中国银行－工银瑞信核心价
值股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.48% 4,999,903 0 未知
中国银行－海富通收益增长
证券投资基金
境内非国有法
人
0.43% 4,466,395 0 未知
梁锦国 境内自然人 0.33% 3,444,200 0 未知
信达证券股份有限公司
境内非国有法
人
0.32% 3,341,875 0 未知
中国工商银行－东吴嘉禾优
势精选混合型开放式证券投
资基金
境内非国有法
人
0.29% 3,000,000 0 未知
中国银行-嘉实回报灵活配置
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.29% 2,999,963 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 444,921,056 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
资基金
10,087,219 人民币普通股
聊城市昌润投资发展有限责任公司 7,500,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
5,499,866 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投
资基金
4,999,903 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 4,466,395 人民币普通股
梁锦国 3,444,200 人民币普通股
信达证券股份有限公司 3,341,875 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开3,000,000 人民币普通股鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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放式证券投资基金
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资
基金
2,999,963 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前10 名股东中，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未
知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司，成立于1990 年，法定代表人：张金成，注册资本：37,900 万元，
经营范围为：机械制造、科研开发、交通服务、化工原料（危险品除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。山东聊
城鲁西化工集团有限责任公司持有本公司股份444,921,056 股，持股比例42.53%。
2、山东聊城鲁西化工集团有限责任公司的实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别
年
龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动原
因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
张金成 董事长 男 52 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日19,652 19,652 无 60.79 否
焦延滨 董事 男 49 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日19,650 19,650 无 36.48 否
杜凤莲 董事会秘书 女 51 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日10,484 10,484 无 35.06 否
林义相 独立董事 男 45 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 5.00 否鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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夏冬林 独立董事 男 48 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 5.00 否
梁建敏 独立董事 男 47 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 5.00 否
帅天龙 独立董事 男 43 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 5.00 否
王富兴 副总经理 男 42 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 20.72 否
姜吉涛 副总经理 男 39 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 20.54 否
蔡英强 副总经理 男 42 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 20.93 否
张金林 副总经理 男 45 2008 年03 月01 日2010 年04 月01 日0 0 21.05 否
于清 监事 男 51 2008 年04 月01 日2010 年04 月01 日25,550 25,550 无 20.33 否
杨本华 监事 男 44 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 17.84 否
董书国 监事 男 41 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 19.09 否
李书海 监事 男 40 2008 年03 月01 日2010 年04 月01 日0 0 18.46 否
张来明 监事 男 42 2007 年04 月01 日2010 年04 月01 日0 0 12.71 否
合计 - - - - - 75,336 75,336 - 324.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
张金成 董事 7 3 4 0 0 否
焦延滨 董事 7 3 4 0 0 否
杜凤莲 董事 7 3 4 0 0 否
帅天龙 独立董事 7 3 4 0 0 否
林义相 独立董事 7 3 4 0 0 否
夏冬林 独立董事 7 2 4 1 0 否
梁建敏 独立董事 7 2 4 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年，受国际金融危机对实体经济的冲击，公司生产经营受到一定程度影响。2009 年公司按照“技术创新，重点发展，
精细运作抗风险；以人为本，完善体系，自主管理促文明”的工作方针，始终坚持“安全第一”的指导思想，严格落实各项
安全措施，在节能降耗方面，积极进行技术改造和技术革新，努力降低产品成本。狠抓日常生产经营调度，每周组织生产经
营人员召开联席会。全年公司所有企业保持了满负荷生产，并做到了产销平衡，从而把金融危机带来的不利影响降到了最低。
2009 年，公司积极响应国家“调结构、保增长”和地方政府开展“项目突破年”活动的号召，在做好正常生产经营的同时，鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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抢抓发展机遇，采取重点发展战略，加大园区项目建设投入力度，以结构调整延伸产业链为导向，新上与公司现有产品关联
度强的延伸产品，同时开工建设了六个项目，其中：离子膜烧碱、甲胺/二甲基甲酰胺、甲烷氯化物和三聚氰胺四个项目已经
建设完成，正在陆续单机联动试车，其他项目2010 年可全部建设完成。新建项目投产后，将对公司产品结构调整及盈利能力
具有积极影响。
公司全年实现营业收入646931.93 万元，同比减少6.58%，归属于母公司净利润实现14022.30 万元，同比减少38.90%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
化肥、化工制造 623,461.03 572,099.45 8.24% -9.25% -2.24% 6.57%
主营业务分产品情况
氮 肥 285,815.86 254,703.79 10.89% -7.13% -3.25% 3.58%
复合肥 262,680.43 242,725.89 7.60% -4.42% 5.82% 8.94%
化工产品 74,964.73 74,669.77 0.39% -28.18% -19.36% 10.90%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 603,330.67 -4.37%
国外 20,130.35 -64.11%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
0.00 57,829,032.26 0.00 0.00 184,557,407.26
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 0.00 57,829,032.26 0.00 0.00 184,557,407.26
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 57,829,032.26 0.00 184,557,407.26鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合成氨技改项目 28,506.67 80.00% 未完工投产
20 万吨离子膜烧碱项目 33,712.14 90.00% 未完工投产
园区公用工程 7,733.66 95.00% 未完工投产
20 万吨有机硅项目 27,851.91 50.00% 未完工投产
12 万吨甲烷氯化物项目 12,328.38 95.00% 未完工投产
16 万吨三聚氰胺项目 8,974.23 90.00% 未完工投产
原料路线和动力结构调整年产30 万
吨尿素项目
48,110.68 40.00% 未完工投产
20 万吨甲胺、20 万吨二甲基甲酰胺
项目
9,444.04 80.00% 未完工投产
合计 176,661.71 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》（财会 [2009]8 号）的规定，本公司对提取及使用安全生产费用
的会计政策进行了变更，重新表述了2008 年度的比较财务报表。
因公司2008 年提取的安全生产费用已全部支出，并且安全生产费用支出无资本性支出，故上述会计政策变更对期初的累积影
响金额为0。
2、报告期内无会计估计变更。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009 年归属于股东净利润实现140,222,991.99 元，加年初未分配利润
625,067,220.40 元，减去2009 年7 月份分配现金股利104,623,332.8 元后，截至2009 年底未分配利润为660,666,879.59 元。
公司2009 年利润分配预案为：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2008 年 104,623,332.80 229,500,961.35 45.59% 625,067,220.40
2007 年 104,623,332.80 224,606,725.53 46.58% 514,174,243.66
2006 年 104,623,332.80 147,427,892.90 70.97% 409,086,245.13
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 52.18%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司为抢抓发展机遇，调整产品结构，继续加大新建项目
投资，资金需求量较大，公司董事会研究决定，本年度不再进
行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。
主要用于新建设项目和流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
山东聊城鲁
西化工集团
有限责任公
司
山东聊城鲁
西化工第二
化肥有限公
司1.45%股
权
2009 年07 月
17 日
436.48 0.00 2,405.48 是
以审计
后的净
资产
是 否
母子公
司
山东聊城鲁
西化工集团
有限责任公
司
鲁西化工第
四化肥厂
0.89%股权
2009 年07 月
17 日
154.70 0.00 3,151.98 是
以审计
后的净
资产
是 否
母子公
司
山东聊城鲁
西化工集团
有限责任公
司
鲁西化工第
五化肥厂
2.04%股权
2009 年07 月
17 日
503.80 0.00 3,269.81 是
以审计
后的净
资产
是 否
母子公
司
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
聊城市天水脱硫粉剂有限公司 0.00 0.00% 9.41 0.01%
中油通用鲁西天然气装备有限公司 484.28 0.07% 0.00 0.00%
合计 484.28 0.07% 9.41 0.01%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额484.28 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 600491 龙元建设 57,600,000.0
0 8,000,000 108,348,387.1
0 58.71% 50,748,387.10
2 股票 002052 同洲电子 45,000,000.0
0 5,000,000 51,338,709.68 27.82% 6,338,709.68鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
3 股票 002209 达意隆 24,080,000.0
0 2,000,000 24,821,935.48 13.45% 741,935.48
4 股票 601117 中国化学 16,290.00 3,000 16,290.00 0.01% 0.00
5 股票 300037 新宙邦 14,495.00 500 14,495.00 0.01% 0.00
6 股票 002333 罗普斯金 11,000.00 500 11,000.00 0.01% 0.00
7 股票 002330 得利斯 6,590.00 500 6,590.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 569,016.41
合计 126,728,375.
00 - 184,557,407.2
6 100% 58,398,048.67
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 12,827,286.89鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 12,827,286.89 0.00
合计 12,827,286.89 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内监事会共召开了四次会议。
（一）2009 年4 月22 日公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了：
（1）审议通过2008 年年度报告全文及其摘要；
（2）审议通过2008 年监事会工作报告；
（3）审议通过2008 年年度财务决算报告；
（4）审议通过2008 年年度利润分配预案；
（5）审议通过了关于公司名称变更的议案；
（6）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
（7）审议通过了关于新建项目投资的议案；
（8）审议通过了关于向银行申请2009 年度授信额度的议案；
（9）审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
（10）审议通过了关于公司内部控制自我评价报告。
上述议案刊登在2009 年4 月23 日《中国证券报》、《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）2009 年4 月24 日公司召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了公司2009 年第一季度报告。
（三）2009 年8 月24 日公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了公司2009 年中期报告。
（四）2009 年10 月28 日公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了公司2009 年第三季度报告。
二、监事会对以下事项发表独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议
的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，并列席了公司召开的所有董事会、股东大
会。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大
会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员
在履行公司职务时，能够开拓进取，忠于职守，秉公办事，没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东
权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2009 年度财务报告真实、充分地反映了公司的财务状
况和经营成果，信永中和会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公
正的。
（三）公司在报告期内无募集资金使用情况
（四）公司报告期发生的收购、出售资产事项，交易价格公平，无损害公司利益情况。
（五）关联交易公平，未损害上市公司利益
报告期内，公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，无损害上市公司及中、小股东利益的行为，
无内幕交易行为。
（六）股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无
异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 XYZH/2009JNA3017
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鲁西化工集团股份有限公司
引言段
鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的鲁西化工集团股份有限公司（以下称公司）合并及母公司财务报表，包括2009
年12 月31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 中国_北京
审计报告日期 2010年03 月29 日
注册会计师姓名
王贡勇 王在安
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 582,203,612.86 524,922,767.29 670,632,312.27 626,904,455.36
结算备付金鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
拆出资金
交易性金融资产 184,557,407.26
应收票据 33,625,826.73 32,365,826.73 20,003,118.00 17,855,118.00
应收账款 2,742,703.17 8,398.70 1,394,865.28 11,758.18
预付款项 501,238,532.84 228,445,545.26 263,620,053.32 264,178,622.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,766,375.85 2,330,218,339.16 13,016,201.00 750,401,019.27
买入返售金融资产
存货 778,007,024.02 77,760,151.94 1,214,248,829.35 145,636,726.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,094,141,482.73 3,193,721,029.08 2,182,915,379.22 1,804,987,700.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,050,940.05 885,796,183.89 1,171,933.74 735,980,688.20
投资性房地产
固定资产 4,254,373,987.54 1,376,862,018.74 3,717,052,435.89 2,093,886,182.68
在建工程 1,796,561,964.77 1,432,888,204.53 862,642,055.62 561,089,741.15
工程物资 13,685,170.35 13,519,962.34 1,439,651.15 896,505.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 366,801,124.29 156,899,374.74 223,782,128.56 9,469,949.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,007.60 41,007.60 691,102.73 93,272.73
递延所得税资产 8,984,507.31 86,551.28 36,644,377.15 5,452,901.26
其他非流动资产
非流动资产合计 6,470,498,701.91 3,866,093,303.12 4,843,423,684.84 3,406,869,240.67
资产总计 8,564,640,184.64 7,059,814,332.20 7,026,339,064.06 5,211,856,941.01
流动负债：
短期借款 1,237,389,559.55 957,389,559.55 866,960,000.00 739,960,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
应付票据 326,170,000.00 291,170,000.00 250,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 699,383,176.22 280,996,867.43 923,130,220.65 293,309,490.49
预收款项 420,009,072.68 8,960,325.57 457,004,735.61 23,895,338.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,293,518.80 5,633,989.61 28,521,948.56 8,444,814.48
应交税费 -58,586,512.10 -59,187,119.30 95,969,905.24 24,062,620.15
应付利息 25,465,499.84 24,591,491.44 4,812,424.94 3,468,555.77
应付股利
其他应付款 76,027,824.33 351,531,132.48 48,361,170.33 627,154,816.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00
流动负债合计 3,738,152,139.32 2,841,086,246.78 2,674,760,405.33 1,960,295,636.06
非流动负债：
长期借款 2,383,000,000.00 2,283,000,000.00 1,892,000,000.00 1,197,000,000.00
应付债券
长期应付款 22,629,249.39 22,629,249.39
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,457,258.07
其他非流动负债 32,553,907.62 29,377,429.65 12,200,000.00
非流动负债合计 2,452,640,415.08 2,283,000,000.00 1,944,006,679.04 1,209,200,000.00
负债合计 6,190,792,554.40 5,124,086,246.78 4,618,767,084.37 3,169,495,636.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00
资本公积 504,997,472.21 488,396,725.05 492,170,185.32 488,396,725.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24
一般风险准备
未分配利润 660,666,879.59 241,538,074.13 625,067,220.40 348,171,293.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,371,457,638.04 1,935,728,085.42 2,323,030,691.96 2,042,361,304.95
少数股东权益 2,389,992.20 84,541,287.73
所有者权益合计 2,373,847,630.24 1,935,728,085.42 2,407,571,979.69 2,042,361,304.95
负债和所有者权益总计 8,564,640,184.64 7,059,814,332.20 7,026,339,064.06 5,211,856,941.01鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
9.2.2 利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,469,319,274.66 1,358,891,752.01 6,925,437,459.73 2,394,202,843.32
其中：营业收入 6,469,319,274.66 1,358,891,752.01 6,925,437,459.73 2,394,202,843.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,366,110,143.41 1,401,897,661.60 6,612,870,019.28 2,348,330,712.21
其中：营业成本 5,912,196,786.71 1,286,614,173.88 5,870,217,901.68 2,139,469,905.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,835,775.17 1,088,265.84 133,509,625.06 19,780,361.82
销售费用 136,823,393.58 7,765,527.33 106,401,257.26 15,316,001.59
管理费用 188,828,046.44 47,723,635.70 199,253,677.44 90,444,171.82
财务费用 105,273,949.64 58,489,141.36 172,915,549.24 72,421,334.08
资产减值损失 152,191.87 216,917.49 130,572,008.60 10,898,937.67
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
57,829,032.26
投资收益（损失以“-”号
填列）
-487,904.86 39,177,252.43 4,213,682.41 100,065,743.81
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-1,049,059.94 -35,170.57
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
160,550,258.65 -3,828,657.16 316,781,122.86 145,937,874.92
加：营业外收入 91,339,751.51 12,546,938.00 20,756,861.63 11,243,846.07
减：营业外支出 38,560,863.51 2,112,545.36 6,378,284.94 4,511,517.90
其中：非流动资产处置损失19,472,383.67 1,131,859.05
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
213,329,146.65 6,605,735.48 331,159,699.55 152,670,203.09
减：所得税费用 70,562,938.15 8,615,622.21 71,317,161.80 12,823,684.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
142,766,208.50 -2,009,886.73 259,842,537.75 139,846,518.12
归属于母公司所有者的净
利润
140,222,991.99 -2,009,886.73 229,500,961.35 139,846,518.12
少数股东损益 2,543,216.51 30,341,576.40鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.134 0.219
（二）稀释每股收益 0.134 0.219
七、其他综合收益 12,827,286.89
八、综合收益总额 155,593,495.39 -2,009,886.73 259,842,537.75 139,846,518.12
归属于母公司所有者的综
合收益总额
153,050,278.88 -2,009,886.73 229,500,961.35 139,846,518.12
归属于少数股东的综合收
益总额
2,543,216.51 30,341,576.40
9.2.3 现金流量表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
6,266,049,715.45 1,098,614,212.12 6,755,408,505.25 2,116,924,263.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,901,226.53 3,838,424.03
收到其他与经营活动有关
的现金
95,340,888.50 20,920,164.95 27,833,455.32 63,858,562.73
经营活动现金流入小计6,369,291,830.48 1,119,534,377.07 6,787,080,384.60 2,180,782,826.36
购买商品、接受劳务支付的
现金
5,130,177,409.45 859,565,067.04 4,852,884,074.63 1,745,000,486.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
442,643,254.28 87,256,756.01 402,458,831.38 170,232,433.83
支付的各项税费 188,036,418.31 44,386,646.29 357,229,046.32 115,672,984.75
支付其他与经营活动有关
的现金
137,351,021.28 891,352,172.58 145,731,162.63 56,865,697.84
经营活动现金流出小计5,898,208,103.32 1,882,560,641.92 5,758,303,114.96 2,087,771,603.32
经营活动产生的现金
流量净额
471,083,727.16 -763,026,264.85 1,028,777,269.64 93,011,223.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 556,968.10 2,863,536.47
取得投资收益收到的现金569,016.41 39,177,252.43 4,968,756.51 100,065,743.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,582,956.20 311,500.00 546,254.13
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,708,940.71 39,488,752.43 8,378,547.11 100,065,743.81
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,935,354,043.94 1,501,882,407.45 795,077,897.63 364,449,109.30
投资支付的现金 143,978,375.00 10,949,800.00 600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
53,457,276.63
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,132,789,695.57 1,512,832,207.45 795,677,897.63 364,449,109.30
投资活动产生的现金
流量净额
-2,130,080,754.86 -1,473,343,455.02 -787,299,350.52 -264,383,365.49
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,770,708,824.96 4,310,688,468.26 2,118,494,533.34 1,529,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计4,770,708,824.96 4,310,688,468.26 2,118,494,533.34 1,529,960,000.00
偿还债务支付的现金 2,928,960,000.00 2,026,960,000.00 2,070,451,200.00 1,078,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
269,095,418.46 151,768,631.21 324,050,524.07 197,751,990.36
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
22,467,200.72 15,316,446.54
支付其他与筹资活动有关
的现金
107,900,000.00 107,900,000.00鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
筹资活动现金流出小计3,305,955,418.46 2,286,628,631.21 2,394,501,724.07 1,275,751,990.36
筹资活动产生的现金
流量净额
1,464,753,406.50 2,024,059,837.05 -276,007,190.73 254,208,009.64
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
14,921.79
五、现金及现金等价物净增加额-194,228,699.41 -212,309,882.82 -34,529,271.61 82,835,867.19
加：期初现金及现金等价物
余额
560,332,312.27 535,332,650.11 594,861,583.88 454,958,588.14
六、期末现金及现金等价物余额366,103,612.86 323,022,767.29 560,332,312.27 537,794,455.33鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
1,046,2
33,328.
00
492,17
0,185.3
2
159,55
9,958.2
4
625,06
7,220.4
0
84,541,
287.73
2,407,5
71,979.
69
1,046,2
33,328.
00
492,17
0,185.3
2
145,57
5,306.4
3
514,17
4,243.6
6
69,516,
157.87
2,267,6
69,221.
28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,046,2
33,328.
00
492,17
0,185.3
2
159,55
9,958.2
4
625,06
7,220.4
0
84,541,
287.73
2,407,5
71,979.
69
1,046,2
33,328.
00
492,17
0,185.3
2
145,57
5,306.4
3
514,17
4,243.6
6
69,516,
157.87
2,267,6
69,221.
28
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
12,827,
286.89
35,599,
659.19
-82,151
,295.53
-33,724
,349.45
13,984,
651.81
110,89
2,976.7
4
15,025,
129.86
139,90
2,758.4
1
（一）净利润
140,22
2,991.9
9
2,543,2
16.51
142,76
6,208.5
0
229,50
0,961.3
5
30,341,
576.40
259,84
2,537.7
5
（二）其他综合收益 12,827, 12,827,鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
286.89 286.89
上述（一）和（二）小计
12,827,
286.89
140,22
2,991.9
9
2,543,2
16.51
155,59
3,495.3
9
229,50
0,961.3
5
30,341,
576.40
259,84
2,537.7
5
（三）所有者投入和减少
资本
-62,227
,311.32
-62,227
,311.32
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-62,227
,311.32
-62,227
,311.32
（四）利润分配
-104,62
3,332.8
0
-22,467
,200.72
-127,09
0,533.5
2
13,984,
651.81
-118,60
7,984.6
1
-15,316
,446.54
-119,93
9,779.3
4
1．提取盈余公积
13,984,
651.81
-13,984
,651.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-104,62
3,332.8
0
-22,467
,200.72
-127,09
0,533.5
2
-104,62
3,332.8
0
-15,316
,446.54
-119,93
9,779.3
4
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
17,839,
171.30
17,839,
171.30
12,740,
280.69
12,740,
280.69
2．本期使用
17,839,
171.30
17,839,
171.30
12,740,
280.69
12,740,
280.69
四、本期期末余额
1,046,2
33,328.
00
504,99
7,472.2
1
159,55
9,958.2
4
660,66
6,879.5
9
2,389,9
92.20
2,373,8
47,630.
24
1,046,2
33,328.
00
492,17
0,185.3
2
159,55
9,958.2
4
625,06
7,220.4
0
84,541,
287.73
2,407,5
71,979.
69
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
1,046,233
,328.00
488,396,7
25.05
159,559,9
58.24
348,171,2
93.66
2,042,361
,304.95
1,046,233
,328.00
488,396,7
25.05
145,575,3
06.43
326,932,7
60.15
2,007,138
,119.63
加：会计政策变更鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,046,233
,328.00
488,396,7
25.05
159,559,9
58.24
348,171,2
93.66
2,042,361
,304.95
1,046,233
,328.00
488,396,7
25.05
145,575,3
06.43
326,932,7
60.15
2,007,138
,119.63
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-106,633,
219.53
-106,633,
219.53
13,984,65
1.81
21,238,53
3.51
35,223,18
5.32
（一）净利润
-2,009,88
6.73
-2,009,88
6.73
139,846,5
18.12
139,846,5
18.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
-2,009,88
6.73
-2,009,88
6.73
139,846,5
18.12
139,846,5
18.12
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-104,623,
332.80
-104,623,
332.80
13,984,65
1.81
-118,607,
984.61
-104,623,
332.80
1．提取盈余公积
13,984,65
1.81
-13,984,6
51.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -104,623, -104,623, -104,623, -104,623,鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
的分配 332.80 332.80 332.80 332.80
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
5,110,367
.55
5,110,367
.55
5,688,104
.81
5,688,104
.81
2．本期使用
5,110,367
.55
5,110,367
.55
5,688,104
.81
5,688,104
.81
四、本期期末余额
1,046,233
,328.00
488,396,7
25.05
159,559,9
58.24
241,538,0
74.13
1,935,728
,085.42
1,046,233
,328.00
488,396,7
25.05
159,559,9
58.24
348,171,2
93.66
2,042,361
,304.95鲁西化工集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、2009 年4 月28 日，公司控股子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司和山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司分别购买
鲁西工业装备有限公司50％股权，本报告期将其纳入合并范围。
2、山东聊城鲁西化工金属材料有限公司为鲁西工业装备有限公司的子公司，注册资金100 万元，鲁西工业装备有限公司占其
股权的80％，山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司占其股权的20％，本报告期将其纳入合并范围。
3、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司，注册资金600 万元，公司占其5％股权，鲁西工业装备有限公司占其70％股权，
本报告期将其纳入合并范围。
4、聊城鲁西化工农资连锁有限公司，公司注册资金1500 万元，2009 年4 月1 日山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司和聊城
鲁西化工第四化肥厂分别出资890 万元、500 万元，分别占其股权59.33％、33.33％，合计占其股权的92.66％，本报告期将
其纳入合并范围。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月三十一日
