证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-029
鲁西化工集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019 年 4 月 30 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4
月 30 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月
29 日 15:00 至 2019 年 4 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 52 人，代表有
1
效表决权的股份总数为 503,614,770 股，占公司总股份 1,464,860,778
股的 34.38%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 10,323,259 股，
占公司总股份的 0.70%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 名，代表有
效表决权的股份总数为 497,266,219 股，占公司总股份的 33.95%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
35 名，代表有效表决权的股份总数为 6,348,551 股，占公司总股份的
0.43%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以
下议案：
1、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》；
表决结果为：同意 499,401,952 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1635%%，反对 4,013,118 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.7969%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,110,441 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.1910%，反对 4,013,118 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8745%，弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.9345%。
表决结果：通过。
2
2、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 6,409,691 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 60.3639%，反对 4,199,018 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 39.5447%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0914%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,114,541 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%，反对 4,199,018 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.6753%，弃权 9,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0940%。
关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先
生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 499,406,052 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1643%，反对 4,009,018 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7960%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0400%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,114,541 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%，反对 4,009,018 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8348%，弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.9345%。
表决结果：通过。
3
4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 499,393,452 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1618%，反对 4,216,618 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8373%，弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0009%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,101,941 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.1087%，反对 4,216,618 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.8458%，弃权 4,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0455%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
表决结果为：同意 499,345,352 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1522%，反对 4,249,918 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8511%，弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0039%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,053,841 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 58.6427%，反对 4,249,918 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 41.1684%，弃权 19,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.1889%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务
额度的议案》；
4
表决结果为：同意 496,214,911 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 98.5307%，反对 7,205,159 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 1.4307%，弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0392%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,923,400 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 28.3186%，反对 7,205,159 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.7954%，弃权 194,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.8860%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 499,406,052 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1643%，反对 4,009,018 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7960%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0400%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,114,541 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%，反对 4,009,018 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8348%%，弃权 199,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.9345%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意 499,404,952 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1641%，反对 4,204,818 股，占出席本次股东大会有效表决
5
权股份的 0.8349%，弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0010%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,113,441 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2201%，反对 4,204,818 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7315%，弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0484%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 499,407,652 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1646%，反对 4,007,418 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7957%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,116,141 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2462%，反对 4,007,418 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8193%，弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.9345%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；
表决结果为：同意 6,410,591 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 60.3724%，反对 4,203,118 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 39.5833%，弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0443%。
6
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,115,441 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2394%，反对 4,203,118 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7150%，弃权 4,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0455%。
关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先
生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果为：同意 499,597,652 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2023%，反对 4,007,418 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7957%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0019%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,306,141 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 61.0867%，反对 4,007,418 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8193%，弃权 9,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0940%。
表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规
则》、《监事会议事规则》的议案；
表决结果为：同意 499,403,152 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1637%，反对 4,201,918 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8344%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
7
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0019%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,111,641 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2026%，反对 4,201,918 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7034%，弃权 9,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0940%。
表决结果：通过。
13、审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案；
本议案采取累积投票方式进行。
13.01、审议通过了选举张金成先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 499,232,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1299%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,941,372 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.5533%。
表决结果：当选
13.02、审议通过了选举焦延滨先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 503,614,770 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1299%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,941,373 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.5533%。
表决结果：当选。
13.03、审议通过了选举蔡英强先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 504,421,986 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.1603%。
8
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 11,130,475 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 107.8194%。
表决结果：当选。
14、审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案；
本议案采取累积投票方式进行。
14.01、审议通过了选举王云女士为第八届董事会独立董事
表决结果为：同意 499,277,882 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1388%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,986,371 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.9892%。
表决结果：当选。
14.02、审议通过了选举江涛先生为第八届董事会独立董事
表决结果为：同意 499,277,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1388%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,986,372 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.9892%。
表决结果：当选。
14.03、审议通过了选举刘广明先生为第八届董事会独立董事
表决结果为：同意 499,905,784 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2635%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,614,273 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 64.0716%。
表决结果：当选。
14.04、审议通过了选举张辉玉先生为第八届董事会独立董事
9
表决结果为：同意 505,246,086 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 11,954,575 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 115.8023%。
表决结果：当选。
15、审议通过了关于监事会换届选举的议案；
本议案采取累积投票方式进行。
15.01、审议通过了选举王福江先生为第八届监事会监事
表决结果为：同意 499,854,882 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2534%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,563,371 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 63.5785%。
表决结果：当选。
15.02、审议通过了选举刘玉才先生为第八届监事会监事
表决结果为：同意 499,178,383 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1191%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,886,872 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.0253%。
表决结果：当选。
15.03、审议通过了选举金同营先生为第八届监事会监事
表决结果为：同意 503,741,885 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,450,374 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 101.2313%。
10
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 王峰
3、结论性意见：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
11
