证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-025
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 5 月 6 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 6 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月
6 日 9:15 至 2020 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 86 人，代表有
效表决权的股份总数为 506,219,216 股，占公司总股份 1,464,860,778
股的 34.56%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 12,927,705 股，
占公司总股份的 0.88%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表有
效表决权的股份总数为 494,729,119 股，占公司总股份的 33.77%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
74 名，代表有效表决权的股份总数为 11,490,097 股，占公司总股份的
0.78%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以
下议案：
1、审议通过了《2019 年度报告全文及其摘要》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
2
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，关联方为鲁西集团有限公司，关联关系为公
司控股股东，所持表决权股份数量为 492,248,464 股,在表决时进行了回
避。
关联董事张金成先生（持有公司股份 398,664 股）、焦延滨先生（持
有公司股份 143,433 股）、蔡英强先生（持有公司股份 103,000 股）、
张金林先生（持有公司股份 94,400 股）、王富兴先生（持有公司股份
78,750 股）在表决时进行了回避。
表决结果为：同意 10,043,805 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 76.3642%，反对 3,108,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 23.6358%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,819,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9532%，反对 3,108,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0468%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
3
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 502,326,636 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2310%，反对 3,782,680 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7472%，弃权 109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0219%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,035,125 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 69.8896%，反对 3,782,680 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 29.2603%，弃权 109,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.8501%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》；
表决结果为：同意 503,018,156 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3677%，反对 3,201,060 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6364%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,726,645 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.2388%，反对 3,201,060 股，占
4
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.7612%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 502,436,536 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2528%，反对 3,782,680 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7472%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,145,025 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 70.7397%，反对 3,782,680 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 29.2603%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
5
0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6137%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,106,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
表决结果：通过。
6
10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；
该议案属于关联交易，关联方为鲁西集团有限公司，关联关系为公
司控股股东，所持表决权股份数量为 492,248,464 股,在表决时进行了回
避。
关联董事张金成先生（持有公司股份 398,664 股）、焦延滨先生（持
有公司股份 143,433 股）、蔡英强先生（持有公司股份 103,000 股）、
张金林先生（持有公司股份 94,400 股）、王富兴先生（持有公司股份
78,750 股）在表决时进行了回避。
表决结果为：同意 9,023,765 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 68.6087%，反对 4,018,840 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 30.5557%，弃权 109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.8356%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,798,965 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.0629%，反对 4,018,840 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.0870%，弃权 109,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.8501%。
表决结果：通过。
11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果为：同意 502,975,116 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3592%，反对 3,195,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6312%，弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0096%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,683,605 股，占出席
7
会议中小投资者有效表决股份总数的 74.9058%，反对 3,195,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.7182%，弃权 48,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.3759%。
表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了关于公司注册地址变更的议案；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,058,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6041%，弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0096%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,058,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.6554%，弃权 48,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.3759%。
表决结果：通过。
13、审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规
则》、《监事会议事规则》的议案；
表决结果为：同意 503,112,516 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3863%，反对 3,058,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6041%，弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0096%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 9,821,005 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%，反对 3,058,100 股，占
8
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.6554%，弃权 48,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.3759%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 宋士新
3、结论性意见：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日
9
