证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2020-025 债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2020 年 5 月 6 日 14:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15 至 2020 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:公司会议室 3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事长张金成先生 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 86 人,代表有 效表决权的股份总数为 506,219,216 股,占公司总股份 1,464,860,778 股的 34.56%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 12,927,705 股, 占公司总股份的 0.88%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名,代表有 效表决权的股份总数为 494,729,119 股,占公司总股份的 33.77%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 74 名,代表有效表决权的股份总数为 11,490,097 股,占公司总股份的 0.78%。 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以 下议案: 1、审议通过了《2019 年度报告全文及其摘要》; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,106,700 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6137%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,106,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 2 表决结果:通过。 2、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》; 该议案属于关联交易,关联方为鲁西集团有限公司,关联关系为公 司控股股东,所持表决权股份数量为 492,248,464 股,在表决时进行了回 避。 关联董事张金成先生(持有公司股份 398,664 股)、焦延滨先生(持 有公司股份 143,433 股)、蔡英强先生(持有公司股份 103,000 股)、 张金林先生(持有公司股份 94,400 股)、王富兴先生(持有公司股份 78,750 股)在表决时进行了回避。 表决结果为:同意 10,043,805 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 76.3642%,反对 3,108,700 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 23.6358%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,819,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9532%,反对 3,108,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0468%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,106,700 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6137%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 3 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,106,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》; 表决结果为:同意 502,326,636 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.2310%,反对 3,782,680 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.7472%,弃权 109,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0219%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,035,125 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 69.8896%,反对 3,782,680 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 29.2603%,弃权 109,900 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.8501%。 表决结果:通过。 5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》; 表决结果为:同意 503,018,156 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3677%,反对 3,201,060 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6364%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,726,645 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.2388%,反对 3,201,060 股,占 4 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.7612%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果为:同意 502,436,536 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.2528%,反对 3,782,680 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.7472%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,145,025 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 70.7397%,反对 3,782,680 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 29.2603%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 7、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,106,700 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6137%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,106,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5 0%。 表决结果:通过。 8、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,106,700 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6137%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,106,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 9、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,106,700 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6137%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,106,700 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.0313%,弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 6 10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》; 该议案属于关联交易,关联方为鲁西集团有限公司,关联关系为公 司控股股东,所持表决权股份数量为 492,248,464 股,在表决时进行了回 避。 关联董事张金成先生(持有公司股份 398,664 股)、焦延滨先生(持 有公司股份 143,433 股)、蔡英强先生(持有公司股份 103,000 股)、 张金林先生(持有公司股份 94,400 股)、王富兴先生(持有公司股份 78,750 股)在表决时进行了回避。 表决结果为:同意 9,023,765 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 68.6087%,反对 4,018,840 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 30.5557%,弃权 109,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.8356%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 8,798,965 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 68.0629%,反对 4,018,840 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.0870%,弃权 109,900 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.8501%。 表决结果:通过。 11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案; 表决结果为:同意 502,975,116 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3592%,反对 3,195,500 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6312%,弃权 48,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0096%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,683,605 股,占出席 7 会议中小投资者有效表决股份总数的 74.9058%,反对 3,195,500 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.7182%,弃权 48,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.3759%。 表决结果:该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 12、审议通过了关于公司注册地址变更的议案; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,058,100 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6041%,弃权 48,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0096%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,058,100 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.6554%,弃权 48,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.3759%。 表决结果:通过。 13、审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规 则》、《监事会议事规则》的议案; 表决结果为:同意 503,112,516 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3863%,反对 3,058,100 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.6041%,弃权 48,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0096%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 9,821,005 股,占出席 会议中小投资者有效表决股份总数的 75.9687%,反对 3,058,100 股,占 8 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.6554%,弃权 48,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总 数的 0.3759%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所 2、律师姓名:邢建枢 宋士新 3、结论性意见:公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和 表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月七日 9