证券代码：000830     证券简称：鲁西化工   公告编号：2020-050

债券代码：112825     债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第六次会议通知于 2020 年 8 月 1 日以电话、

书面形式发出。

    2、会议于 2020 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式

召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议

案》。
    公司和中化投资发展有限公司正在按照计划积极推进本次

非公开发行股票事项，但鉴于公司及股东工作安排原因，经审慎

考虑，公司决定取消原计划于2020年8月10日召开的2020年第一

次临时股东大会，公司将严格按照程序积极开展工作，并尽快确

定新的召开日期，及时予以公告。本次取消召开股东大会符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给

予公司的支持与理解。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                 鲁西化工集团股份有限公司

                                          董事会
                                    二〇二〇年八月五日