证券代码：000830     证券简称：鲁西化工      公告编号：2020-069

债券代码：112825      债券简称：18 鲁西 01


                   鲁西化工集团股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已

于 2020 年 9 月 25 日以电话、书面方式向全体监事发出。

    2、本次会议于 2020 年 9 月 28 日在本公司会议室以现场会议

的方式召开。

    3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员

参加会议。

    5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》；

     监事会对公司拟收购控股股东鲁西集团有限公司（以下简称

“鲁西集团”）持有的鲁西新能源装备集团有限公司（以下简称

“鲁西新能源”）56.25%股权及鲁西催化剂有限公司(以下简称
“鲁西催化剂”)100%股权（以下简称“本次交易”）的关联交

易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为通过本次交易，

可以拓宽装备制造产业的业务范围和产业规模，进一步稳固公司

在化工新材料产业的优势基础，加快鲁西催化剂在核心技术上的

研发和突破，发挥协同效应，有利于进一步规范和减少关联交易，

维护公司合法权益，提升公司的规范运作水平，巩固核心竞争力，

增强盈利能力。

    经鲁西集团和公司双方理解并同意，以经国资监管主体核准

或备案的标的公司整体股权评估结果为依据，确定了本次交易的

价格。

    本次交易涉及的股权不存在质押或者其他第三人权利及其他

任何限制转让的情况，亦不存在诉讼、仲裁或查封、冻结、司法

强制执行及其他重大争议事项。

    公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，遵循

了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东合法权

益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

    具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购资产暨关联交易的公告》

（公告编号：2020-070）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<
金融服务框架协议>的关联交易议案》；

    为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资

风险，同意公司拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务

公司”)签订《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将向

公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、贷

款以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他综合金融服务。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定，该

议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报

告的议案》。

    《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映

了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联

存款风险处置预案的议案》。

    公司根据深圳证券交易所相关规定制定的《关于公司在中化

集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》，可有效防范、及

时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务

的资金风险，维护资金安全。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、公司第八届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                            鲁西化工集团股份有限公司

                                      监事会

                            二〇二〇年九月二十八日