证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2020-068

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第八次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电话、

邮件形式发出。

    2、会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。

    为进一步减少公司与控股股东鲁西集团有限公司(以下简称
“鲁西集团”)下属公司的关联交易，同时优化资源配置，实现

资源协同，提升公司核心竞争力，公司拟与鲁西集团签署《股权

转让协议》，公司拟分别以现金 9,112.50 万元、34,200.00 万

元收购鲁西集团持有的鲁西新能源装备集团有限公司（以下简称

“鲁西新能源”）56.25%股权及鲁西催化剂有限公司(以下简称

“鲁西催化剂”)100%股权（以下简称“本次交易”）。经审议，

董事会认为：

    本次交易定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合

公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展；未发现有损害

公司及中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司

法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。

    本次交易经具有证券、期货相关业务评估资质的上海东洲资

产评估有限公司(以下简称“东洲评估”)进行评估，评估机构的

选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易标

的及鲁西集团除业务关系外，无其他关联关系，评估机构具有充

分的独立性。评估机构具有监管部门颁发的评估资格证书，经办

评估师具有较为丰富的业务经验，能够胜任本次评估工作。本次

评估中，东洲评估所设定的评估假设前提合理，所选用评估方法

与评估目的具备相关性，所出具的资产评估报告的评估结论合理,

评估定价公允。

    本次交易完成后，鲁西新能源、鲁西催化剂均成为公司全资

子公司。
    具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购资产暨关联交易的公告》

（公告编号：2020-070）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4 条规定，本

次交易经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避

表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于接受实际控制人及关联方提供财务资

助的议案》。

    为支持公司项目建设和增加公司日常经营资金，中国中化集

团有限公司及下属公司中国中化股份有限公司2020年拟以现金

方式向公司及子公司提供总额不超过20亿元（含本数）的财务资

助，执行年利率不高于3.85%。据此测算，本次关联交易金额不

超过20.77亿元(含本数，其中应支付年利息不超过0.77亿元）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定，关

联交易金额超过公司2019年度经审计净资产的5%，该议案经公司

本次董事会审议通过后，需提交公司2020年第二次临时股东大会
进行审议。

    本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生

回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<

金融服务框架协议>的关联交易议案》。

    为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资

风险，同意公司拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财

务公司”)签订《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内

将向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存

款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他综合金融

服务。

    本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生

回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定，

该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2020年第二次

临时股东大会审议。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估

报告的议案》。

   《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映

了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

   在审议和表决过程中，关联董事张金成先生、蔡英强先生回

避表决。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、审议通过了《关于公司在中化集团财务有限责任公司关

联存款风险处置预案的议案》。

   公司根据深圳证券交易所相关规定制定的《关于公司在中化

集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》，可有效防范、

及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融

业务的资金风险，维护资金安全。

   在审议和表决过程中，关联董事张金成先生、蔡英强先生回

避表决。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知

的议案》。

    定于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大

会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的

事前认可意见；

    3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的

独立意见。

    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                 鲁西化工集团股份有限公司

                                            董事会
                                   二〇二〇年九月二十八日